Das Kabinett Orbán richtet eine Anti-Geldwäsche-Einrichtung ein

Ungarns Regierung hat einen Beschluss zur Einrichtung eines Expertengremiums zur Abgabe von Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung gefasst.

Zu den Mitgliedern des Koordinierungsrates zur Bekämpfung der Geldwäsche gehören Regierungsminister sowie die Leiter des Finanzamtes, der Polizei, des TEK-Zentrums zur Terrorismusbekämpfung und des Statistischen Zentralamts

Gemäß dem in der jüngsten Ausgabe des Amtsblattes Magyar Közlöny veröffentlichten Beschluss werden die Mitglieder unter anderem auch von der Zentralbank, dem Chefankläger und der ungarischen Buchhalterkammer delegiert.

Der Rat, dessen Mitglieder keine Vergütung erhalten, tritt mindestens dreimal jährlich zusammen.

Empfehlungen des Rates müssen vom Nationalen Rat für Wettbewerbsfähigkeit überprüft werden.

Wie wir letztes Mal über Geldwäsche geschrieben haben, vermutet die Polizei, dass der ungarische Bankier die Leute dazu gebracht hat, das Geld aus dem illegalen österreichischen Glücksspiel sauber zu waschen. Lesen Sie hier mehr.

Polizei geht in Zentralungarn hart gegen Geldwäsche vor. – VIDEO