Ulteriori indagini sugli affari dei boss della mafia del Bangladesh e sul riciclaggio di denaro in Ungheria

Recentemente abbiamo pubblicato un articolo su come Al Jazeera ha scoperto la verità dietro la falsa identità e il luogo in cui si trova Haris Ahmed, mentre l’indagine concludeva hanno scoperto che il criminale internazionale svolge i suoi affari sporchi da Budapest, in Ungheria e si diceva che avesse anche influenza sulle relazioni internazionali ungheresi.

Puoi leggi nel nostro precedente articolo, che Haris Ahmed è stato nella lista dei criminali internazionali più ricercati dell’Interpol per alcuni anni ed è ancora tra i criminali più ricercati in Bangladesh È stato condannato per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Mustafizur Rahman Mustafa nel 1996 È fuggito dalla sua condanna ed è finito in Ungheria dove gestisce diverse imprese locali dal 2015, che, secondo gli esperti richiesti da Al Jazeera, sono una pratica comune per aiutare a riciclare denaro da accordi illegali.

Quando è stata rivelata la falsa identità di Haris Ahmed, anche le notizie ungheresi hanno iniziato a scavare più a fondo nel caso.

Secondo il 24, il gruppo criminale di cui fa parte Haris Ahmed, è collegato e collabora con i servizi segreti del Bangladesh e il primo ministro Sheikh Hasina. L’organizzazione criminale offre contratti governativi e posizioni elevate in cambio di denaro, che è il reddito primario di Haris riciclato dalle sue imprese. Quando 444 alla Banca Centrale d’Ungheria, la banca ha detto all’investigatore che il servizio di cambio valuta di Haris Ahmed non ha i permessi necessari per operare come servizio di cambio valuta, servendo inoltre come prova degli accordi illegali in corso a porte chiuse.

444, che aiutò le indagini su Al Jazeera in Ungheria scrisse che Haris arrivò a Budapest cinque anni fa sotto la falsa identità di Mohammad Hasan E mentre la sua fuga dal Bangladesh fu inscenata dal fratello, il suo soggiorno in Ungheria fu aiutato dall’ex console onorario in Bangladesh, Ambrus Nyerges Nel 2015, Ambrus Nyerges scrisse una lettera alla Direzione generale nazionale ungherese per la polizia degli stranieri, disse loro di valutare positivamente l’applicazione di Mohammad Hasan (la falsa identità di Haris) Per quanto ne sapeva il console onorario, l’uomo d’affari voleva aprire un ristorante e un ostello a Budapest, sostenne Nyerges

“ritenevamo che le sue attività di successo sarebbero servite come riferimento futuro per altri uomini d’affari del Bangladesh che desiderano investire in Ungheria”.

444 gli chiese se conoscesse la vera identità di Mohammad Hasan in quel momento, ma non rispose.

Haris ha cercato di fare accordi tra l’Ungheria e l’esercito del Bangladesh. Prima voleva vendere letti e poi munizioni ungheresi all’esercito straniero. Al Jazeera ha presentato un filmato nascosto in cui menziona questo accordo ed è stato sentito dire: “Se qualcosa va giù in Ungheria, allora ne sono a conoscenza. […]”. Ambrus Nyerges, console onorario, stava già parlando di tali possibili affari quando Haris arrivò in Ungheria. Ha detto in un’intervista rilasciata poco dopo la sua lettera alla Direzione che “Sono felice che ci siano prodotti ungheresi speciali che potrebbero essere nell’interesse dell’esercito del Bangladesh. […] Potrebbe volerci tempo, ma presto avremo ottime possibilità di fare affari con l’esercito del Bangladesh”.

“Il rapporto politico tra Ungheria e Bangladesh è in equilibrio, il che ha recentemente mostrato segni di sviluppo dinamico, ha risposto il Ministero degli Affari Esteri 444.

Il Ministero ha anche detto riguardo al business pianificato di Haris per letti a castello e munizioni, che non ha contratti né con Haris Ahmed né con le sue società, Il Ministero della Difesa ha anche scritto che non erano mai stati in contatto con Haris Ahmed, non erano a conoscenza degli accordi e non erano stati coinvolti.

24 chiesto al Dipartimento degli Interni ungherese e ha ricevuto la risposta dalla Direzione generale nazionale ungherese per la polizia degli stranieri Le autorità hanno scritto che “secondo la legislazione, possono solo fornire informazioni alle persone appropriate determinate dalla legge,” come risposta alla loro espulsione Haris Ahmed.

Il dipartimento stampa della questura nazionale ungherese ha detto all’agenzia di condurre un’indagine internazionale sulle circostanze del caso.

Immagine in primo piano: Video fermo da youtube.com/watch?v=a6v_levbUN4