EN
ZH
DE
La banca ucraina chiede la restituzione di milioni di dollari, euro e oro sequestrati dall’Ungheria
La banca statale ucraina Oschadbank sta intraprendendo un’azione legale dopo che le autorità ungheresi hanno sequestrato due dei suoi veicoli per il trasporto di contanti il 5 marzo. Il Centro Antiterrorismo (TEK) ha arrestato il personale della banca e lo ha espulso dall’Ungheria, mentre l’Amministrazione Nazionale delle Imposte e delle Dogane (NAV) ha confiscato i fondi trasportati.
Attività e personale in discussione
La dichiarazione della banca su Facebook ha descritto le azioni delle autorità ungheresi come un “sequestro illegale”, notando che i veicoli e il loro contenuto, tra cui circa 40 milioni di dollari USA, 35 milioni di euro e nove chilogrammi di oro bancario, rimangono in custodia. Oschadbank farà ricorso contro l’espulsione di sette dipendenti, citando la mancanza di supporto consolare e di assistenza legale durante la loro detenzione. Verranno inoltre avviati procedimenti legali per recuperare i beni confiscati.
Evidenziato l’accordo di trasporto internazionale
Come riporta Telex, Oschadbank ha sottolineato che i trasferimenti di contanti tra lei e Raiffeisen Bank Austria sono stati condotti nell’ambito di un accordo internazionale, seguendo le procedure doganali europee e le normative internazionali sui trasporti. La banca possiede una licenza di trasporto internazionale valida e tutti i trasferimenti dallo scoppio della guerra sono stati effettuati via terra su base settimanale.
Gli esperti del settore difendono la pratica
Gerhard Bösch, ex CEO austriaco di PrivatBank, ha respinto le accuse di riciclaggio di denaro come “assurde”, sottolineando il ruolo consolidato dell’Ungheria come Paese di transito per le spedizioni di contanti verso l’Ucraina da quando gli aeroporti ucraini sono stati chiusi. Raiffeisen Bank International ha rifiutato di confermare la spedizione, citando il segreto bancario, ma ha detto che i suoi controlli interni superano i requisiti legali.
Indagine penale in corso
Il NAV sta indagando sul caso per sospetto riciclaggio di denaro. I veicoli sono stati fermati sull’autostrada M0 tra gli svincoli M4 e M5, vicino all’area di sosta di Alacskai (in precedenza, i rapporti suggerivano che fossero stati fermati sulla M5), segnando un raro confronto pubblico tra le autorità ungheresi e un’importante banca straniera che opera nella regione.
Se se l’è perso: