Foto, video: la polizia ungherese smantella un’organizzazione internazionale di riciclaggio di denaro, siriani in fuga

La polizia ha arrestato sette persone sospettate di riciclaggio di denaro nell’ambito di un’organizzazione criminale, mentre i capi dell’organizzazione sono ancora latitanti, ha dichiarato martedì l’ufficio investigativo della polizia di riserva (KR NNI) in un comunicato pubblicato su police.hu.

Sgominata un’organizzazione internazionale dedita al riciclaggio di denaro

Secondo il comunicato, la KR NNI ha ricevuto informazioni da agenzie straniere secondo cui una vasta rete in Ungheria sta riciclando i proventi del traffico internazionale di droga e di altre attività criminali, ha scritto l’agenzia di stampa ungherese.

Secondo quanto riportato nel comunicato, gli uomini sospettati di essere a capo dell’organizzazione, un cittadino ungherese di origine siriana, Maradini Talal, e il suo complice siriano, Youssef Mahmoud, sono fuggiti dalle autorità.

Le prove indicano che i due uomini abbiano trasferito fondi provenienti dal traffico di droga e da altre attività illegali a Istanbul e a Cipro, nonché, in alcune occasioni, in Grecia.

Mazzette di contanti provenienti dai paesi dell’Unione Europea o dalla regione balcanica, nascoste in appositi nascondigli all’interno di veicoli, venivano poi cambiate in banconote di taglio più elevato presso un ufficio di cambio illegale nell’ottavo distretto di Budapest, per essere infine trasportate alla loro destinazione finale.

Numerose persone incriminate

Sia l’importazione che l’esportazione venivano effettuate da corrieri, secondo quanto riportato nel comunicato. Le auto potevano contenere fino a 1.600.000 di euro in contanti nascosti, mentre il denaro trasportato per via aerea era solitamente sigillato sottovuoto e nascosto nel bagaglio registrato tra i vestiti, consentendo di contrabbandare tra i 260.000 e gli 880.000 euro per valigia.

La polizia ha fatto irruzione nell’organizzazione criminale il 3 giugno. Cinque uomini e cinque donne sono stati accusati di riciclaggio di denaro di alto valore commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale, nonché di partecipazione a un’organizzazione criminale.

Durante le perquisizioni delle loro proprietà, la polizia ha sequestrato i loro telefoni cellulari, computer portatili, dispositivi di archiviazione dati, vari documenti, valigie, nonché materiali di imballaggio e set di biancheria da letto utilizzati per nascondere il trasporto del denaro.

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Le autorità hanno inoltre sequestrato 13 veicoli per un valore di 46 milioni di fiorini, contanti e beni immobili per un totale di 370 milioni di fiorini, e hanno congelato 126 milioni di fiorini su conti bancari, confiscando beni per un valore superiore a 540 milioni di fiorini ai membri dell’organizzazione criminale.

Il tribunale ha ordinato l’arresto di sette indagati e ne ha sottoposti due a sorveglianza penale, mentre uno si difende in libertà provvisoria, secondo quanto riportato.

Gli investigatori hanno emesso mandati di arresto nei confronti di Talal Maradini e Youssef Mahmoud.

Guardi il video dell’operazione qui sotto:

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