Il gabinetto Orbán istituisce un organismo antiriciclaggio
Il governo ungherese ha emesso una risoluzione per la creazione di un corpo di esperti per formulare raccomandazioni e misure contro il riciclaggio di denaro per combattere il finanziamento del terrorismo.
Tra i membri del Consiglio di coordinamento antiriciclaggio figurano i ministri del governo, nonché i capi dell’ufficio delle imposte, della polizia, del centro antiterrorismo TEK e dell’Ufficio centrale di statistica
secondo la risoluzione pubblicata nell’ultimo numero della gazzetta ufficiale Magyar Közlöny I membri saranno delegati anche dalla banca centrale, dal procuratore capo e dalla Camera dei contabili ungherese, tra gli altri.
Il Consiglio, i cui membri non riceveranno alcuna remunerazione, si riunirà almeno tre volte l’anno.
Le raccomandazioni formulate dal Consiglio devono essere riviste dal Consiglio nazionale per la competitività.
Come abbiamo scritto l’ultima volta sul riciclaggio di denaro, la polizia sospetta che il banchiere ungherese abbia costretto le persone a lavare i soldi provenienti dall’utilizzo del gioco d’azzardo austriaco illegale. Leggi di più QUI.
La polizia reprime il giro di riciclaggio di denaro nell’Ungheria centrale VIDEO