Ungheria coinvolta nel grande scandalo russo di riciclaggio di denaro

Anche l’Ungheria è coinvolta nello scandalo del riciclaggio di denaro che si agita da quasi tre anni a questa parte Successore del KGB, banche internazionali, giudici moldavi e anche cugino di Putin è coinvolto nel caso chiamato Laundromat Circa 22 651 230 Euro hanno volato attraverso le banche, Indice.hu rapporti.

Il primo articolo riguardante un grande scandalo russo di riciclaggio di denaro è stato pubblicato su un quotidiano russo indipendente circa tre anni fa, Secondo i giornalisti, informa Index.hu, i criminali colletti bianchi russi hanno riciclato una somma totale di 22 miliardi di dollari di Rubells (22651230 euro) in una complicata struttura organizzativa internazionale Con l’aiuto di un’organizzazione che coinvolge giornalisti investigativi internazionali, si è scoperto anche la fonte e l’obiettivo di milioni di dollari di rubel che scorrevano attraverso l’Ungheria.

Putin sembrava stesse cercando di fare la guerra contro le frodi economiche dalla metà degli anni ’90: i cittadini russi che vivevano altrove ma la Russia doveva presentare una dichiarazione dei redditi presso le ambasciate russe, dovevano persino dare dettagli sui loro conti bancari In seguito, le autorità hanno tenuto d’occhio questi perché molti hanno cercato di emettere fatture pro-forma.

Pertanto, i criminali impiegati avevano sviluppato un altro metodo essendo chiamato Laundromat dalla stampa Secondo Index.hu, l’essenza del nuovo sistema operante tra il 2010 e il 2014 era che (in un primo momento, almeno venti società false erano fondate, la maggior parte di loro in Gran Bretagna, nominalmente gestite da direttori nominali moldavi e ucraini Le aziende prestavano denaro l’una all’altra e a singole persone, firmavano contratti falsi, e poi portavano i casi alla giustizia Ogni procedura si svolgeva in Moldavia, perché, da una parte, la maggioranza dei partner nominali erano moldavi, dall’altra; i giudici moldavi erano i più facili da ripagare Le parti presentate al giudice, ammettevano le loro responsabilità, e i giudici pagati che consegnavano le sentenze Spesso, i debitori erano obbligati a pagare 500 milioni di Dollari che accettavano Le aziende e le banche russe che si assumevano la garanzia delle imprese pagate ogni volta Questo è il modo in cui potevano trasferire legalmente milioni di dollari dalla Russia, sulla base di una sentenza.

Dopo le procedure, alcuni russi aprirono un conto bancario presso la Moldindconbank Moldava La somma giudicata fu trasferita su quel conto, e fu immediatamente inoltrata su un conto bancario basato sull’Euro Da quel conto, il denaro fu trasferito a una banca baltica Dopo di che, i criminali impiegati avevano un lavoro facile, perché non appena il denaro era su un conto di una banca dell’Unione Europea, non era così complicato trasferirlo ad altre banche all’interno di tutto il mondo La maggior parte del denaro volava attraverso le più grandi banche del mondo Secondo The Guardian, informa Index.hu, le banche londinesi gestivano circa 740 milioni di dollari del denaro riciclato Il denaro è stato successivamente trasferito su diversi conti offshore in modo che venga speso in diamanti, pellicce, immobili di valore, mobili e così via.

Index.hu informa, che il coinvolgimento della Russia nella questione è provato dal fatto che le autorità russe, per così dire, non sono disposte ad assistere all’inchiesta Laundromat Index.hu osserva che, dopo che le autorità moldave hanno chiesto l’aiuto dei loro colleghi moldavi, il Servizio di sicurezza federale russo ha inviato agenti di sicurezza in Moldavia il cui compito avrebbe potuto essere quello di scoprire quanto i moldavi sanno del caso, ma i moldavi hanno mantenuto le informazioni Index.hu dice, sulla base delle informazioni di un quotidiano russo, che due giovani agenti sono arrivati in Moldavia nel 2014 con passaporti rilasciati un giorno prima del loro arrivo Ufficialmente, i due agenti avrebbero dovuto aiutare le autorità moldave locali a rivelare ulteriori dettagli in relazione al riciclaggio di denaro, tuttavia, i moldavi non collaboravano con loro.

Due giorni dopo, i due agenti sono tornati in Russia dopo di che uno dei diplomatici moldavi è stato arrestato, e il giornalista russo che ha scritto gli articoli è stato ascoltato più volte dall’agenzia di sicurezza russa.

Ce: bm