Преступники также наживались на бизнесе по расчетным облигациям.
Адвокат Антала Рогана и Арпада Хабони мог бы заработать более 5 миллиардов форинтов на бизнесе с облигациями. пишет mno.hu. Несколько ранее осужденных иностранцев получили разрешение на поселение в Венгрии.
Кристоф Косик, юрист, близкий к неофициальному советнику премьер-министра Арпаду Хабони и министру кабинета премьер-министра Анталу Рогану, мог бы заработать более 5 миллиардов форинтов на бизнесе по расчетным облигациям. Адвокатская контора Косика, которую он возглавляет, получает 5 тысяч евро после всех операций по облигационному маркетингу. А так как постановление предписывает, что иностранцы могут уполномочить адвокатскую контору Косика только с получением разрешений на урегулирование от Управления по делам иммиграции и гражданства, контора получает прибыль от всех продаж облигаций. Венгрия до конца июня продала 3647 расчетных облигаций с момента запуска программы в 2013 году. Если считать с этой суммой, то адвокат Арпада Хабони и Антала Рогана прикарманил 5.6 млрд форинтов.
идет дождь из денег
Международный офис судебного и налогового консультанта также получил хорошую прибыль от облигаций. По данным mno.hu, зарегистрированная в Лихтенштейне компания-посредник под названием VolDan Investments Ltd. заключила договор на управление депозитами с офисом CMS в Будапеште. CMS — крупнейшая в Европе сеть налоговых и юридических консультантов, насчитывающая почти 60 офисов по всему миру. Так что эта компания тоже получает 5 тысяч евро после всех облигаций.
Иностранцы, в основном с российским и украинским гражданством, которые заключают договор с VolDan Investments, перечисляют 300 тысяч евро, которые они платят за расчетный залог, на счет CMS, затем деньги попадают в компанию-посредник только после национального разрешения на расчет, поглощенные венгерские власти, придут на помощь. Одним из недостатков бизнеса расчетных облигаций является то, что инвестор не получает первоначальный выпуск расчетных бумаг, а только подтверждение, своего рода вексель, полученный компанией-посредником. Это сильно снижает доверие к программе. Чтобы успокоить клиентов, было необходимо участие международно-признанной многонациональной компании.
Кто настоящие владельцы?
Выяснилось также, что официально заявленный круг собственников компаний, реализующих расчетные облигации, не соответствует действительности. Как известно, разрешение на размещение облигаций подает Экономическая комиссия парламента. Председателем комиссии, управляемой Фидес, является член парламента Эрик Банки, а прежним президентом был Антал Роган, который подписал поправку к закону, касающуюся бизнеса облигаций. Он не раз подчеркивал, что программа не срывается, поскольку бумаги распространяются компаниями, зарегистрированными в офшорах, а владельцы известны. Однако возникли сомнения.
Антал Роган
К знанию мно.ху, владельцы двух лихтенштейнских компаний, S&Z и VolDan, на бумаге разные, но на самом деле обе принадлежат бизнесмену грузино-израильского происхождения Шабтаю Михаэли, который также хорошо говорит по-венгерски. Летом 2014 года комиссия аннулировала разрешение S&Z на распространение. С другой стороны, VolDan функционирует и по сей день, у них даже есть офис в Будапеште, на улице Бечи. Официально офис работает под названием VolDan Hungary Kft, но на самом деле процессы происходят через VM-4 Service Kft. Бывшим членом компании был Ференц Олах, но он передал свою должность своему брату после того, как Экономическая комиссия отменила разрешение S&Z. Однако именно Ференц Олах, известный как правая рука Шабтая Михаэли, наблюдает за процессами по сей день. Он также считается управляющим директором VolDan Hungary Kft, но у компании нет доходов, она закончила прошлый год с убытком в 14.5 млн форинтов. В то же время оборот VM-4 составил 106 миллионов форинтов, а прошлый год закончился с результатом 20 миллионов форинтов до вычета налогов.
MNO также обнаружил, что иммиграционное управление тщетно проверяет прошлые записи покупателей облигаций, поскольку преступники также могут получить разрешение на расчет. По закону необходимо предъявить справку о несудимости, подтверждающую, что данный иностранный гражданин не имел мелких дел с властями. Но это нужно запрашивать в уполномоченном офисе по месту жительства. Несколько ранее осужденных иностранцев получили разрешение на поселение в Венгрии, перерегистрировавшись в государстве налогового рая и попросив там справку о несудимости.
Хабони, вертолетоносец
Появляется все больше и больше признаков того, что правительство в основном поддерживает коррупционное дело посредством бизнеса с расчетными облигациями. Арпад Хабони знаком с директорами нескольких офшорных компаний, ему заплатили за вертолетную экскурсию в Гонконге, а в Москву он ездил с VolDan Investments. По подсчетам оператора мобильной связи, предприятия-посредники получили доход в размере 84 млрд форинтов, если считать с более дешевой платой за услуги, или 101 млрд форинтов, если считать с более дорогой. Из них как минимум 33 миллиарда форинтов можно считать общественным фондом, так как государство выплачивает проценты после погашения облигаций компаниям-посредникам, а не инвесторам. Из компаний-посредников только одна зарегистрирована в Венгрии, а остальные были основаны на Каймановых островах, в Лихтенштейне, Мальте и на Кипре.
Редактор текста: bm
Источник: http://mno.hu/
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Удивительно: частная супержелезная дорога может связать Будапешт с аэропортом Будапешта
Старейшая олимпийская чемпионка мира Агнес Келети посетила музей мадам Тюссо в Будапеште.
Неожиданно: президент Си Цзиньпин объявит о строительстве колоссального китайского автозавода недалеко от венгерского города
Европейский парламент распространяет ложь о Венгрии?
CPAC Венгрия: политики США, Голландии, Аргентины, Чили и Польши хвалят Орбана и Трампа; раскритиковал Брюссель, Байдена, вейкизм
Жаркая, летняя погода возвращается на этих выходных в Венгрию