FinCEN: четыре венгерских банка замешаны в крупном скандале с отмыванием денег
Файлы FinCEN выявили 63 подозрительных транзакции из венгерских банков в такие страны, как Танзания, а ранее в этом году Центральный банк Венгрии также был вынужден наложить штрафы на шесть банков за недостатки в их политике по борьбе с отмыванием денег.
As ежедневно пишет, что недавние беспорядки вокруг файлов FinCEN, в которых несколько недель назад просочились 2,100 отчетов Министерства финансов США о подозрительной банковской деятельности, коснулись и четырех венгерских банков.
За период с 1999 по 2017 год с венгерскими банками было связано 63 подозрительных (не обязательно незаконных) транзакции.
Банк с наибольшим количеством транзакций (35, все исходящие) был UniCredit на сумму 6,025,100 22 650,069 долларов США. За ним следует Raiffeisen (1,100,000): XNUMX XNUMX долларов США для исходящих и XNUMX XNUMX XNUMX долларов США для входящих транзакций.
Два других банка в списке — K&H и «Магнит», у обоих по три подозрительных входящих транзакции (218,800 847,990 и 63 XNUMX долларов США соответственно). XNUMX транзакции этих четырех банков связаны со странами Танзания, Кипр, Россия, Индия, Монако и США.
ЦБ Венгрии: шесть банков оштрафованы за ненадлежащий мониторинг
Ранее в этом году Центральный банк Венгрии (МНБ) провела целевое расследование в отношении венгерских банков, а также выявила недостатки банковских процедур по борьбе с отмыванием денег. Банк обнаружил, что с 2018 года шесть банков имели недостатки в мониторинге подозрительных транзакций.
Наибольшие штрафы должны заплатить Магнит Банк (157,800 65,500 долларов США), Райффайзен и ЮниКредит (оба 23,000 XNUMX долларов США). За ними следуют Сбербанк, Erste, OTP и CIB. K&H был оштрафован на наименьшую сумму, XNUMX XNUMX долларов США.
Наиболее серьезные проблемы заключались в том, что банки часто не сообщали о подозрительных транзакциях (своевременно) и не осуществляли эффективный мониторинг транзакций на сумму более 10 миллионов венгерских форинтов (32,700 XNUMX долларов США).
As ежедневно пишет, что если сравнивать эти штрафы с международными примерами (такими как скандал с отмыванием денег австралийской компании Westpac, которая недавно была оштрафована на рекордно высокий штраф в размере 920 млн долларов США), штрафы, наложенные МНБ на венгерские банки (в общей сложности 426,000 XNUMX долларов США в этом году) являются относительно умеренными.
По мнению МНБ, это было смягчающим обстоятельством, если на момент мониторинга банк уже ввел корректирующие меры. В этой связи хорошей новостью является то, что OTP, один из крупнейших банков Венгрии с филиалами в десяти странах, недавно договорился с Правоохранительным центром Юго-Восточной Европы (SELEC) о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Читайте такжеФинансовый регулятор Венгрии оштрафовал 6 банков за несоблюдение мер защиты от отмывания денег
Источник: Daily.hu
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Массы на митинге Петера Мадьяра сегодня в «столице Фидес» – ФОТО
Что произошло сегодня в Венгрии? – 5 мая 2024 г.
ФОТО: Марш живых в Будапеште
5+1 интересных фактов о Венгрии – некоторые могут оказаться сюрпризом
Венгерский «теневой премьер-министр»: нужна сильная Европа
Университет Иштвана Сечени продемонстрировал свои разработки руководителям иностранных дипломатических кругов в Венгрии