Финансовый регулятор Венгрии оштрафовал 6 банков за несоблюдение мер защиты от отмывания денег
Национальный банк Венгрии, являющийся финансовым регулятором страны, заявил в среду, что оштрафовал шесть банков на общую сумму 124.2 млн форинтов за недостатки, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма.
МагНет Банку, ЮниКредит Банку, Эрсте Банку, Сбербанку, ОТП Банку и К+Х Банку было поручено устранить недостатки.
NBH провел целевое расследование в шести банках для мониторинга эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, связанных с деятельностью, связанной со значительными денежными потоками, за период с 2018 года.
Расследование показало, что банки не сообщили о нескольких подозрительных транзакциях, а внутренний контроль был признан неадекватным.
Кроме того, подозрительные операции с наличными часто регистрировались неточно, а одобрение руководством крупных операций отсутствовало.
Читайте такжеВенгры поддерживают вступление в еврозону? - Опрос
Источник: MTI
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Основные причины, по которым вам следует выбрать Венгрию для обучения за рубежом
10 лучших университетов Венгрии для иностранных студентов
Что произошло сегодня в Венгрии? – 7 мая 2024 г.
Хорошие новости о закрытии дорог вокруг аэропорта Будапешта
Председатель Китая Си Цзиньпин скоро прибудет в Будапешт, это будут основные темы его визита
Венгерско-узбекский бизнес-форум: 29 лидеров бизнеса прибыли в Ташкент в составе венгерской делегации