Венгрия замешана в крупном российском скандале с отмыванием денег
Венгрия также замешана в скандале с отмыванием денег, который бушует уже почти три года. Преемник КГБ, международных банков, молдавских судей, а также двоюродный брат Путина фигурирует в деле под названием «Ландромат». Через банки улетело около 22 651 230 евро, Индекс.ху отчеты.
Первая статья о крупном российском скандале с отмыванием денег была опубликована в независимой российской ежедневной газете примерно три года назад. По данным журналистов, сообщает Index.hu, российские служащие отмыли общую сумму в 22 миллиарда долларов в рублях (22651230 евро) в сложной международной структуре организации. С помощью организации, в которую входят международные журналисты-расследователи, также удалось выяснить источник и цель миллионов долларов рублей, протекающих через Венгрию.
Путин, похоже, с середины 90-х пытался вести войну с экономическими аферами: граждане России, проживающие в других странах, но не в России, должны были представлять налоговую декларацию в российские посольства. Им даже пришлось сообщить данные о своих банковских счетах. Позже власти следили за ними, потому что многие пытались выставлять счета-проформы.
Поэтому белые воротнички разработали еще один метод, который пресса назвала прачечной. По данным Index.hu, суть новой системы, действовавшей в период с 2010 по 2014 год, заключалась в том, что сначала было основано не менее двадцати подставных компаний, большинство из них в Великобритании, номинально управляемых молдавскими и украинскими номинальными директорами. Компании ссужали деньги друг другу и физическим лицам, подписывали липовые контракты, а потом передавали дела в суд. Каждая процедура происходила в Молдавии, потому что, с одной стороны, большинство номинальных партнеров были молдавскими, с другой стороны; Легче всего откупиться от молдавских судей. Стороны предстали перед судьей, они признали свои обязательства, а судьи откупились от вынесения приговоров. Часто должники были обязаны заплатить 500 миллионов долларов, которые они действительно приняли. Российские компании и банки, взявшие на себя гарантии предприятий, каждый раз платили. Вот так легально, на основании приговора, могли переводить миллионы долларов из России.
После процедур некоторые россияне открыли банковский счет в молдавском Moldindconbank. Присужденная сумма была переведена на этот счет и немедленно переведена на банковский счет в евро. С этого счета деньги были переведены в прибалтийский банк. После этого «беловоротничковым» преступникам стало легче, ведь как только деньги оказывались на счете в банке Евросоюза, переводить их в другие банки по всему миру было не так уж и сложно. Большая часть денег прошла через крупнейшие банки мира. По данным The Guardian, сообщает Index.hu, лондонские банки управляли примерно 740 миллионами долларов отмытых денег. Деньги потом переводились на разные офшорные счета, чтобы тратить их на бриллианты, меха, ценную недвижимость, мебель и так далее.
Как сообщает Index.hu, о причастности России к делу свидетельствует тот факт, что российские власти, так сказать, не желают содействовать расследованию прачечной. Index.hu отмечает, что после того, как молдавские власти обратились за помощью к своим молдавским коллегам, Федеральная служба безопасности России отправила в Молдавию агентов службы безопасности, задача которых могла заключаться в том, чтобы выяснить, что молдаване знают об этом деле, но молдаване сохранили Информация. Index.hu сообщает, основываясь на информации российской ежедневной газеты, что два молодых агента прибыли в Молдавию в 2014 году с паспортами, выданными за день до их приезда. Официально оба агента должны были помочь местным молдавским властям раскрыть дальнейшие подробности отмывания денег, однако молдаване не сотрудничали с ними.
Через два дня оба агента вернулись в Россию, после чего один из молдавских дипломатов был арестован, а российский журналист, написавший статьи, несколько раз допрашивался российскими спецслужбами.
Се: бм
Источник: Индекс.ху
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Захватывающие фото: сказочные аристократические замки Венгрии
Венгерские компании становятся сильнее в этой центральноазиатской стране
Отличные новости: в Будапеште анонсирован новый жилой район
Университет Иштвана Сечени продемонстрировал свои разработки руководителям иностранных дипломатических кругов в Венгрии
Сенсация: в Будапеште проходит третий лучший пивной фестиваль Европы!
Венгерский «теневой премьер-министр»: нужна сильная Европа
1 комментарий
Никогда не доверяйте русским.