Венгерская полиция поймала международную группу по отмыванию денег
Два гражданина Венгрии и один гражданин Нигерии начали свою деятельность в 2014 году. Все деньги были получены от преступлений, совершенных за границей.
Управление полиции Будапешта 5-го округа обвиняет нигерийца в отмывании денег. Мужчина убеждал людей открывать банковские счета на свое имя, но использовал эти счета для отмывания денег, пишет Police.hu.
35-летняя О.А. еще в 2014 году попросила мужчину открыть счет в банке, на который поступали деньги из зарубежных стран. Попавшийся человек снял со счета 9 миллионов форинтов (24,999 50,000 евро) и отдал их нигерийцу, а взамен получил 139 XNUMX форинтов (XNUMX евро).
Всего год спустя гражданин Нигерии во второй раз попросил другого человека открыть еще один счет. Он отправил на счет деньги в долларах на сумму 13 миллионов форинтов (сейчас 41,883 900,000 доллара). Деньги были получены от мошенничества с норвежской компанией. Венгр снова достал деньги и получил взамен 2499.87 XNUMX форинтов (XNUMX евро).
В Венгрии арестована банда за продажу поддельных ПЦР-тестов
В сентябре 2015 года к команде присоединился второй венгр. Его завербовал человек, уже имевший некоторый опыт в отмывании денег. На этот раз деньги изначально были отправлены в долларах и стоили 4.5 миллиона форинтов (12,500 400,000 евро). Мужчина получил от сделки 1,111 XNUMX форинтов (XNUMX евро). Полиция недавно допросила Михая Й. и Марка Й. Полиция завершила расследование в отношении ОА и направила документы в прокуратуру.
В зависимости от суммы денег, которые были отмыты, вердикт может отличаться. Это может быть 5 лет, 2-8 лет или 5-10 лет. Если кто-то заранее организует отмывание денег, он может получить 1 год тюрьмы.
В Уголовном кодексе сказано, что если кто-то не узнает о деньгах по неосторожности, его все равно могут осудить на срок до 2 лет лишения свободы. То есть, если лицо скрывает, трансформирует, передает имущество, способствует его отчуждению, использует его, занимается финансовой деятельностью в связи с ним, пользуется или имеет финансовую услугу, пишет ujbtk.hu.
Дело трех подозреваемых все еще рассматривается. Их приговор пока неизвестен.
Апелляционный суд Венгрии приговорил члена ИГ к пожизненному заключению
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Венгерские компании становятся сильнее в этой центральноазиатской стране
Отличные новости: в Будапеште анонсирован новый жилой район
Университет Иштвана Сечени продемонстрировал свои разработки руководителям иностранных дипломатических кругов в Венгрии
Сенсация: в Будапеште проходит третий лучший пивной фестиваль Европы!
Венгерский «теневой премьер-министр»: нужна сильная Европа
Шокирует: румыны теперь живут лучше, чем венгры
1 комментарий
Я не читал об арестах государственных деятелей. Забавно.