Нигериец приговорен к тюремному заключению за отмывание денег
Будапештский апелляционный суд приговорил гражданина Нигерии к трем годам тюремного заключения и трем годам высылки из Венгрии за отмывание денег, сообщила в среду прокуратура.
Суд также постановил наложить арест на 1,000 евро у главного обвиняемого, сообщили в прокуратуре.
В 2018 году гражданину Нигерии и его сообщникам было предъявлено обвинение в управлении будапештским отделением международной сети по мошенничеству и отмыванию денег.
Начиная с 2016 года, они платили гражданам Венгрии и Словакии относительно небольшие комиссионные за открытие банковских счетов и снятие переведенных туда денег. Обвинение заявило, что платежи осуществлялись в результате международной мошеннической схемы, которая обманом заставляла участников рынка осуществлять платежи на эти счета, притворяясь, что они принадлежат их деловым партнерам.
Организация обманула румынские, вьетнамские, малайзийские, индонезийские, китайские и американские компании, а также известную французскую футбольную команду.
Будапештский суд вынес приговор главному обвиняемому в феврале 2020 года. Решение вступило в законную силу с решением Апелляционного суда от 2 февраля.
Как мы писали две недели назад, местный суд приговорил двенадцать высших должностных лиц Минздрава страны к тюремному заключению из-за коррупции. Министерство потратило 20 миллионов долларов на средства защиты от COVID-19 и тесты, в ходе которых было переведено 2 миллиона долларов на венгерский банковский счет швейцарской консалтинговой компании. Подробности ЗДЕСЬ.
Читайте такжеВ Венгрии суданку арестовали за детское порно и наркотики – ВИДЕО
Источник: MTI
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Что произошло сегодня в Венгрии? - 2 мая 2024 г.
Возмутительно: в Венгрии арестован подросток за планирование нападения на мечеть – ВИДЕО
Билеты на выставки и экскурсии теперь можно покупать на платформах Wizz Air!
Марш живых пройдет в Будапеште в это воскресенье
Непредвиденное: венгерские гастарбайтеры покидают Австрию – вот почему
ОЭСР видит, что венгерская экономика набирает силу