Почему Зимбабве перевела 2 миллиона долларов на венгерский счет?
Интерпол подозревает правительство Зимбабве в отмывании денег; 2 миллиона долларов через венгерский счет.
Местная газета, ЗимЛайв, опубликовал письмо, отправленное будапештским отделением Интерпола в офис в Хараре в апреле. К G7Однако в Интерполе ответили, что им запрещено комментировать конкретные случаи.
Согласно статье, правительство Зимбабве воспользовалось пандемией коронавируса и закупило тесты и средства защиты по более высокой цене у компаний, которые могут быть связаны с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Две компании, с которыми правительство заключило контракт, не зарегистрированы в местных органах власти, поэтому получение государственных заказов является незаконным в соответствии с их законами.
Одна из компаний зарегистрирована в Швейцарии и основана альбанцем в 2017 году. Ранее 51-летний мужчина несколько лет работал мясником в Италии, и, как видно из письма Интерпола, у него были подозрительные случаи.
Мужчина получил итальянское гражданство и открыл два банковских счета для своей швейцарской компании в венгерском банке Magnet Bank. В марте компания открыла дочернюю компанию в Венгрии, а две недели спустя министерство финансов и экономики Зимбабве перечислило 2 миллиона долларов на счет в венгерском банке.
Магнит Банк счел перевод подозрительным, так как на счете не было движения денег, поэтому они запросили у итальянца документы об источнике денег. Мужчина показал предполагаемый контракт между его швейцарской компанией и государственной компанией в Зимбабве; однако в соглашении отсутствовали печать и подпись зимбабвийской компании.
- На что венгерское правительство тратит деньги во время пандемии.
- Венгрия призывает ЕС принять меры против отмывания денег и терроризма.
Согласно просочившемуся письму Интерпола, они были предупреждены Венгерской национальной налоговой и таможенной администрацией, однако, когда их спросили, NTCA заявило, что не может раскрыть никаких подробностей о текущих делах.
Магнит Банк ранее был оштрафован за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Венгерский национальный банк оштрафовал Magnet Bank на 19 миллионов форинтов (более 62,000 2014 долларов США) за недостаточность в 2018 году. Затем в 47 году снова на 153,600 миллионов форинтов (XNUMX XNUMX долларов США) за кредитные недостатки в управлении кредитным риском, предоставлении данных, информационных технологиях и предотвращении отмывания денег. и финансирование терроризма.
Источник: g7.hu
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Что произошло сегодня в Венгрии? - 1 мая 2024 г.
Кандидат в мэры Будапешта от «Фидес» обещает чистый и организованный Будапешт
Новое ночное сообщение из этого венгерского города в Варшаву!
Фон дер Ляйен: Венгры сделали Европу сильнее, венгерский комиссар: Это не тот ЕС, о котором мы мечтали
Поезда и автобусы в Венгрии теперь легче отслеживать в режиме реального времени!
Венгрия отмечает 20-летие членства в Евросоюзе