ضبطت الشرطة المجرية فريق غسيل أموال دولي
بدأ مواطنان مجريان ونيجيري نشاطهما في عام 2014. وكانت الأموال كلها من جرائم ارتكبت في الخارج.
يتهم مقر شرطة المنطقة الخامسة في بودابست رجلاً نيجيرياً بغسل الأموال. يكتب الرجل أن الرجل أقنع الناس بفتح حسابات بنكية بأسمائهم الخاصة ، لكنه استخدم هذه الحسابات ليتمكن من غسيل الأموال. الشرطة.
طلب OA البالغ من العمر 35 عامًا من رجل مرة أخرى في عام 2014 فتح حساب مصرفي ، تم إرسال الأموال إليه من دول أجنبية. الشخص الذي حصل على الحبال أخذ 9 ملايين فورنت (24,999،50,000 يورو) من الحساب وأعطاها للرجل النيجيري ، وحصل على 139،XNUMX فورنت (XNUMX يورو) مقابل الجميل.
بعد عام واحد فقط ، طلب المواطن النيجيري من الرجل الآخر للمرة الثانية فتح حساب آخر. أرسل أموالًا بالدولار إلى الحساب بقيمة 13 مليون فورنت (الآن 41,883 دولارًا). كانت الأموال من الاحتيال ضد شركة نرويجية. أخذ الرجل المجري الأموال مرة أخرى وحصل على 900,000 فورنت (2499.87 يورو) في المقابل.
القبض على عصابة لبيعها اختبارات PCR وهمية في المجر
في سبتمبر 2015 ، انضم مجري ثان إلى الفريق. تم تجنيده من قبل شخص لديه بالفعل بعض الخبرة في غسيل الأموال. هذه المرة ، تم إرسال الأموال في الأصل بالدولار ، وكانت قيمتها 4.5 مليون فورنت (12,500 يورو). حصل الرجل على 400,000 فورنت (1,111 يورو) من الصفقة. استجوبت الشرطة مؤخرًا ميهالي ج. ومارك ج. وأنهت الشرطة التحقيق بشأن OA وأرسلت المستندات إلى المدعي العام.
اعتمادًا على مبلغ الأموال التي تم غسلها ، قد يختلف الحكم. يمكن أن تكون 5 سنوات ، 2-8 سنوات أو 5-10 سنوات. إذا قام شخص ما بالترتيب المسبق لغسيل الأموال ، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة عام.
ينص قانون العقوبات على أنه إذا كان شخص ما لا يعرف عن المال من خلال الإهمال ، فلا يزال من الممكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين. أي إذا كان الشخص يخفي الثروة أو يحولها أو ينتقل إليها ، أو يساهم في اغترابها ، أو يستخدمها ، أو يشارك في أنشطة مالية في سياقها ، أو يستخدم أو لديه خدمة مالية ، يكتب ujbtk.hu.
لا تزال قضية المتهمين الثلاثة قيد التطوير. عقوبتهم ليست معروفة حتى الآن.
محكمة الاستئناف تحكم على عضو في داعش بالسجن مدى الحياة في المجر
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
ماذا حدث اليوم في المجر؟ - 2 مايو 2024
الفاحشة: اعتقال مراهق بتهمة التخطيط لهجوم على مسجد في المجر – فيديو
يمكنك الآن شراء تذاكر المعارض والجولات السياحية على منصات Wizz Air!
مسيرة الحياة ستقام في بودابست يوم الأحد
غير متوقع: العمال الضيوف المجريون يغادرون النمسا - وهذا هو السبب
وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد المجري يكتسب قوة
1 تعليق
لم أقرأ عن اعتقال أي شخصيات حكومية. هذا مضحك.