在“透明国际”匈牙利分会就涉嫌管理不善导致国家遭受重大经济损失一事提起刑事控告后，匈牙利警方已针对该国此前实施的居留债券计划展开调查。
据444.hu报道，布达佩斯警察总局（BRFK）正在调查此案，起因是匈牙利“透明国际”时任法律总监米克洛什·利盖蒂于7月下旬提交的投诉；利盖蒂已于本周早些时候当选为宪法法院法官。
该投诉最初提交至总检察长办公室，随后移交至中央首席检察官调查办公室，最终转交至布达佩斯警察总部。8月，当局表示已下令对该投诉进行补充调查。 警方现已证实正在进行刑事调查，但尚未透露调查何时正式开始，也未提供进一步细节。
“居留担保”计划是如何运作的？
该居留债券计划于2012年根据时任议会经济委员会主席安塔尔·罗甘的提议推出。根据该计划，非欧盟公民通过该计划投资25万欧元或30万欧元后，即可获得匈牙利居留许可。
共有八家中介公司获准经手该债券业务。据国际透明组织估算，这些公司可能从公共资金中获利约600亿福林（当时约合1.65亿欧元）。
该计划于2017年6月终止。截至当时，已售出6,621份居留债券，共有19,855名外国公民（包括家属）获得了匈牙利居留许可。这些居留许可使他们能够在申根区内自由旅行。
投资者必须将投资持有五年，期满后大部分资金将被返还，而居留身份则终身有效。
透明度问题引发了对国家损失的担忧
国际反腐败组织（Transparency International）目前指控该计划给国家预算造成了至少210亿匈牙利福林的损失，并认为当局未能妥善核查中介公司的最终所有者身份。
该组织还声称，政府本可以自行处理债券交易——例如通过政府债务管理署——而非依赖所有权结构不明的公司。
“透明国际”此前曾就2018年批准中介公司过程中涉嫌的滥用职权行为提出投诉，但该调查申请被中央首席检察官办公室驳回。而此次的最新投诉则聚焦于国家据称遭受的财务损失。
该组织辩称，此案尚未超过追诉时效，部分原因在于国家在2022年仍在回购债券。
然而，政府债务管理局此前曾指出，与发行“优质欧元匈牙利政府债券”相比，该计划在2013年至2017年间为国家节省了超过960万欧元。
此次调查将确定“透明国际”提出的指控是否构成刑事犯罪。
