Anklage gegen 5 chinesische Männer wegen Geldwäsche erhoben
Das zentrale Bezirksgericht Pest hat acht Personen wegen Geldwäsche in Höhe von über 210 Millionen Forint (510,000 Euro) angeklagt, die in einer kriminellen Bande begangen wurden, in einem Fall, der auch von der europäischen Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF untersucht worden war, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit Freitag.
Den Anklagen zufolge waren zwischen 2019 und 2020 zwei kriminelle Banden tätig, deren Aktivitäten mit dem Verkauf chinesischer Produkte in Europa in Verbindung standen. Einer von ihnen war daran beteiligt, 5- bis 10-mal niedrigere Zollwerte für Produkte als den tatsächlichen Wert einzureichen, um die Kosten für die Zollabfertigung zu senken, heißt es in der Erklärung.
In dem Bemühen, den Gewinn zu maximieren, wurden die chinesischen Produkte mit Hilfe von fiktiven Unternehmen in der gesamten EU vertrieben, um die Zahlung der Mehrwertsteuer zu vermeiden.
Die andere kriminelle Bande, angeführt von einem 37-jährigen Chinesen, organisierte den Transfer von Bareinnahmen aus Spanien über Frankreich, Italien, Slowenien und Budapest in die Türkei, wo das Geld auf chinesischen Bankkonten hinterlegt wurde.
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Geldtransporter reisten mit dem Auto nach Budapest und flogen dann nach Istanbul. Ein Ermittlungsteam wurde von den Behörden Italiens, Sloweniens, Frankreichs und Ungarns unter Beteiligung von Eurojust eingesetzt. Auch OLAF und Europol beteiligten sich an der Arbeit.
Gegen 3 ungarische und 5 chinesische Männer wurden Anklagen wegen Geldwäsche und der Herstellung und Verwendung gefälschter Dokumente erhoben.
Ausgewähltes Bild: Abbildung
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Quelle: MTI
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