Die ungarische Finanzaufsichtsbehörde verhängt Geldbußen gegen 6 Banken wegen Nichtumsetzung von Geldwäsche-Schutzmaßnahmen
Die ungarische Nationalbank, die für die Finanzaufsichtsbehörde des Landes zuständig ist, sagte am Mittwoch, dass sie sechs Banken mit einer Geldstrafe von insgesamt 124.2 Millionen Forint wegen Versäumnissen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung belegt habe.
Die MagNet Bank, die UniCredit Bank, die Erste Bank, die Sberbank, die OTP Bank und die K+H Bank wurden beauftragt, ihre Mängel zu beheben.
Die NBH führte bei den sechs Banken eine Zieluntersuchung durch, um die Wirksamkeit der Geldwäschekontrollen im Zusammenhang mit Aktivitäten mit erheblichen Cashflows für einen Zeitraum ab 2018 zu überwachen.
Die Banken hatten es versäumt, mehrere verdächtige Transaktionen zu melden, und die internen Kontrollen erwiesen sich als unzureichend, so die Untersuchung.
Darüber hinaus wurden verdächtige Bargeldtransaktionen oft ungenau eingereicht und die Genehmigung des Managements für bedeutende Transaktionen fehlte.
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Quelle: MTI
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