Ungarn in großen russischen Geldwäscheskandal verwickelt
Auch Ungarn ist in den seit fast drei Jahren schwelenden Geldwäscheskandal verwickelt. Nachfolger des KGB, internationale Banken, moldawische Richter und auch Putins Cousin sind in den Fall Laundromat verwickelt. Ungefähr 22 Euro flossen durch die Banken, Index.hu Berichten.
Der erste Artikel über einen großen russischen Geldwäscheskandal wurde vor rund drei Jahren in einer unabhängigen russischen Tageszeitung veröffentlicht. Laut den Journalisten, die Index.hu informiert, haben russische Wirtschaftskriminelle in einer komplizierten internationalen Organisationsstruktur eine Gesamtsumme von 22 Milliarden Dollar Rubel (22651230 Euro) gewaschen. Mit Hilfe einer Organisation, an der internationale investigative Journalisten beteiligt waren, wurde auch die Quelle und das Ziel von Millionen von Rubel, die durch Ungarn flossen, aufgedeckt.
Putin scheint seit Mitte der 90er Jahre versucht zu haben, dem Wirtschaftsbetrug den Kampf anzusagen: Russische Staatsbürger, die außerhalb Russlands leben, müssen bei den russischen Botschaften eine Steuererklärung abgeben. Sie mussten sogar Angaben zu ihren Bankkonten machen. Später behielten die Behörden diese im Auge, weil viele versuchten, Proforma-Rechnungen auszustellen.
Deshalb hatten Wirtschaftskriminelle eine andere Methode entwickelt, die von der Presse Waschsalon genannt wurde. Laut Index.hu bestand der Kern des neuen Systems, das zwischen 2010 und 2014 in Betrieb war, darin, dass zunächst mindestens zwanzig Scheinunternehmen gegründet wurden, die meisten davon in Großbritannien, die nominell von moldauischen und ukrainischen Direktoren geführt wurden. Unternehmen liehen einander und Einzelpersonen Geld, sie unterzeichneten gefälschte Verträge und brachten die Fälle dann vor Gericht. Jedes Verfahren fand in Moldawien statt, weil einerseits die Mehrheit der nominellen Partner Moldauer waren, andererseits; Moldawische Richter waren am einfachsten zu bezahlen. Die Parteien wurden dem Richter vorgelegt, sie gaben ihre Verbindlichkeiten zu, und die bezahlten Richter verhängten die Urteile. Oft wurden Schuldner zur Zahlung von 500 Millionen Dollar verpflichtet, die sie akzeptierten. Russische Unternehmen und Banken, die die Garantie für die Unternehmen übernommen haben, zahlten jedes Mal. So konnten sie auf der Grundlage eines Urteils legal Millionen von Dollar aus Russland überweisen.
Nach dem Verfahren eröffneten einige Russen ein Bankkonto bei der moldauischen Moldindconbank. Der zugesprochene Betrag wurde auf dieses Konto überwiesen und sofort an ein Euro-basiertes Bankkonto weitergeleitet. Von diesem Konto wurde das Geld an eine baltische Bank überwiesen. Danach hatten Wirtschaftskriminelle leichtes Spiel, denn sobald das Geld auf einem Konto einer Bank der Europäischen Union war, war es nicht mehr so kompliziert, es auf andere Banken in der ganzen Welt zu überweisen. Die Mehrheit des Geldes floss durch die größten Banken der Welt. Laut The Guardian, informiert Index.hu, verwalteten Londoner Banken rund 740 Millionen Dollar des gewaschenen Geldes. Das Geld wurde später auf verschiedene Offshore-Konten überwiesen, damit es für Diamanten, Pelze, wertvolle Immobilien, Möbel und so weiter ausgegeben wird.
Index.hu informiert, dass die Beteiligung Russlands an der Angelegenheit durch die Tatsache belegt wird, dass die russischen Behörden sozusagen nicht bereit sind, die Waschsalon-Untersuchung zu unterstützen. Index.hu stellt fest, dass, nachdem die moldauischen Behörden ihre moldauischen Kollegen um Hilfe gebeten hatten, der russische Bundessicherheitsdienst Sicherheitsagenten nach Moldawien entsandte, deren Aufgabe es gewesen sein könnte, herauszufinden, wie viel die Moldauer über den Fall wissen, aber die Moldauer behielten es Information. Index.hu sagt, basierend auf den Informationen einer russischen Tageszeitung, dass zwei junge Agenten 2014 mit Pässen, die einen Tag vor ihrer Ankunft ausgestellt wurden, nach Moldawien kamen. Offiziell hätten die beiden Agenten den örtlichen moldauischen Behörden dabei helfen sollen, weitere Details im Zusammenhang mit der Geldwäsche aufzudecken, doch die Moldauer kooperierten nicht mit ihnen.
Zwei Tage später kehrten die beiden Agenten nach Russland zurück, woraufhin einer der moldauischen Diplomaten festgenommen und der russische Journalist, der die Artikel verfasst hatte, mehrmals von der russischen Sicherheitsbehörde angehört wurde.
Ce: bm
Quelle: Index.hu
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