Die ungarische Polizei hat ein internationales Geldwäsche-Team gefasst
Zwei ungarische und ein nigerianischer Staatsbürger nahmen ihre Tätigkeit im Jahr 2014 auf. Das gesamte Geld stammte aus im Ausland begangenen Verbrechen.
Das Budapester Polizeipräsidium des Bezirks 5 beschuldigt einen Nigerianer der Geldwäsche. Der Mann überzeugte die Leute, Bankkonten unter ihrem eigenen Namen zu eröffnen, aber er benutzte diese Konten, um Geld waschen zu können, schreibt er polizei.hu.
Der 35-jährige OA bat einen Mann bereits 2014, ein Bankkonto zu eröffnen, auf das Geld aus dem Ausland überwiesen wurde. Die eingeklemmte Person hob 9 Millionen Forint (24,999 Euro) von dem Konto ab, gab es dem Nigerianer und erhielt dafür 50,000 Forint (139 Euro).
Nur ein Jahr später bat der nigerianische Staatsbürger den anderen Mann ein zweites Mal, ein weiteres Konto zu eröffnen. Er schickte Geld in Dollar auf das Konto im Wert von 13 Millionen Forint (jetzt 41,883 $). Das Geld stammte aus Betrug gegen ein norwegisches Unternehmen. Der Ungar holte das Geld wieder heraus und bekam dafür 900,000 Forint (2499.87 Euro).
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Im September 2015 schloss sich ein zweiter Ungar dem Team an. Er wurde von jemandem rekrutiert, der bereits Erfahrung mit Geldwäsche hatte. Dieses Mal wurde das Geld ursprünglich in Dollar geschickt und hatte einen Wert von 4.5 Millionen Forint (12,500 Euro). Der Mann bekam 400,000 Forint (1,111 Euro) aus dem Deal. Die Polizei hat kürzlich Mihály J. und Márk J. verhört. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich OA abgeschlossen und die Dokumente an die Staatsanwaltschaft geschickt.
Je nach Geldbetrag, der gewaschen wurde, kann das Urteil abweichen. Es können 5 Jahre, 2-8 Jahre oder 5-10 Jahre sein. Wenn jemand Geldwäsche arrangiert, kann er 1 Jahr Gefängnis bekommen.
Das Strafgesetzbuch besagt, dass jemand, der fahrlässig nichts von dem Geld weiß, immer noch mit bis zu 2 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Das heißt, wenn die Person Vermögen verbirgt, umwandelt, überträgt, zu seiner Entfremdung beiträgt, es nutzt, in seinem Zusammenhang finanzielle Aktivitäten ausübt, eine Finanzdienstleistung nutzt oder hat, schreibt ujbtk.hu.
Der Fall der drei Verdächtigen entwickelt sich weiter. Ihre Strafe ist bisher nicht bekannt.
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1 Kommentare
Ich habe nichts über die Verhaftung von Regierungsvertretern gelesen. Komisch das.