Warum hat Simbabwe 2 Millionen Dollar auf ein ungarisches Konto überwiesen?
Interpol verdächtigt die Regierung von Simbabwe der Geldwäsche; 2 Millionen Dollar über ein ungarisches Konto.
Eine Lokalzeitung, ZimLive, hat einen Brief veröffentlicht, den das Budapester Büro von Interpol im April an das Büro in Harare geschickt hatte. Zu G7, jedoch antwortete Interpol, dass es ihnen nicht gestattet sei, sich zu bestimmten Fällen zu äußern.
Dem Artikel zufolge hat die Regierung von Simbabwe die Coronavirus-Pandemie ausgenutzt und Tests und Schutzausrüstung zu einem höheren Preis von Unternehmen gekauft, die mit dem Präsidenten von Simbabwe, Emmerson Mnangagwa, in Verbindung gebracht werden können. Zwei der Unternehmen, mit denen die Regierung einen Vertrag abgeschlossen hat, sind nicht bei den örtlichen Behörden registriert, daher ist es nach ihren Gesetzen illegal, Regierungsaufträge zu erhalten.
Eines der Unternehmen ist in der Schweiz registriert und wurde 2017 von einem Albaner gegründet. Der 51-Jährige arbeitete zuvor mehrere Jahre als Metzger in Italien und hatte Verdachtsfälle, wie aus dem Interpol-Brief hervorgeht.
Der Mann erhielt die italienische Staatsbürgerschaft und eröffnete für seine Schweizer Firma zwei Bankkonten bei einer ungarischen Bank, der Magnet Bank. Das Unternehmen eröffnete im März eine ungarische Tochtergesellschaft, und das Finanz- und Wirtschaftsministerium von Simbabwe überwies zwei Wochen später 2 Millionen Dollar auf das ungarische Bankkonto.
Magnet Bank fand die Überweisung verdächtig, da auf dem Konto kein Geld floss, und verlangte von dem Italiener Unterlagen über die Herkunft des Geldes. Der Mann zeigte einen angeblichen Vertrag zwischen seiner Schweizer Firma und einem Staatsunternehmen in Simbabwe; Der Vereinbarung fehlten jedoch ein Stempel und eine Unterschrift des simbabwischen Unternehmens.
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Laut dem durchgesickerten Interpol-Brief wurden sie von der ungarischen nationalen Steuer- und Zollverwaltung alarmiert, aber auf Nachfrage sagte NTCA, dass sie keine Details über laufende Fälle preisgeben könnten.
Die Magnet Bank wurde zuvor wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen Geldwäsche bestraft. Die ungarische Nationalbank verhängte 19 eine Geldstrafe von 62,000 Millionen Forint (über 2014 US-Dollar) gegen die Magnet Bank. 2018 dann erneut eine Geldstrafe von 47 Millionen Forint (153,600 US-Dollar) wegen Kreditmängeln in den Bereichen Kreditrisikomanagement, Datenbereitstellung, IT und Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
Quelle: g7.hu
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