Polemica sul convoglio di denaro: L’azienda di un alleato di Orbán ha trasportato miliardi in Ucraina per anni

Il crescente scandalo dei convogli di contanti in Ungheria ha preso una nuova piega dopo che alcuni rapporti hanno rivelato che un’azienda di proprietà di uno stretto alleato del Primo Ministro Viktor Orbán ha trasportato per anni grandi carichi di contanti destinati all’Ucraina, con la consapevolezza delle autorità ungheresi.

Secondo diverse fonti citate dall’outlet ungherese Telex, la società di logistica del contante Criterion Készpénzlogisztikai Kft. (Criterion Cash Logistics), di proprietà dell’uomo d’affari István Garancsi, spostava regolarmente grandi somme di denaro da Vienna al confine tra Ungheria e Ucraina.

Le spedizioni facevano parte di un’operazione bancaria legale che trasferiva valuta dalle istituzioni finanziarie austriache alle banche ucraine dallo scoppio dell’invasione russa dell’Ucraina.

Secondo quanto riferito, le autorità ungheresi erano a conoscenza dell’operazione da anni.

Le autorità avevano precedentemente coordinato i trasporti

Fonti che hanno familiarità con la logistica dicono che i trasporti avvenivano in genere settimanalmente, a volte anche più volte alla settimana. Il denaro contante – spesso del valore di centinaia di milioni – veniva trasportato in aereo dagli Stati Uniti a Vienna, prima di essere trasportato in veicoli blindati in Ungheria.

Secondo quanto riferito, il personale di Criterion raccoglieva il denaro dalle banche austriache al mattino presto, lo trasportava a Budapest e poi lo spostava verso il confine ucraino a Záhony. Lì, i team ucraini avrebbero preso in consegna il carico e continuato il viaggio verso Kiev.

Queste operazioni sono state condotte con protocolli di sicurezza rigorosi. Guardie armate e squadre di sorveglianza accompagnavano i convogli e le autorità, tra cui la polizia ungherese e l’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane dell’Ungheria (NAV), erano al corrente dei movimenti. In alcuni casi è stata richiesta anche l’assistenza della polizia austriaca.

Fonti del settore affermano che tali trasporti erano pienamente legali e seguivano le procedure bancarie internazionali.

Il convoglio che ha scatenato lo scandalo

La controversia è scoppiata la settimana scorsa, quando le autorità ungheresi hanno fermato due veicoli blindati registrati in Ucraina sull’autostrada M0, vicino a Budapest.

Il convoglio trasportava grandi quantità di contanti e oro, secondo quanto riferito, destinati all’Ucraina. Le autorità ungheresi hanno avviato un’indagine per riciclaggio di denaro, mentre la banca statale ucraina Oschadbank e l’austriaca Raiffeisen Bank International insistono sul fatto che la spedizione faceva parte di un trasferimento documentato e legale da banca a banca.

Poiché lo spazio aereo dell’Ucraina è stato chiuso dopo l’invasione su larga scala della Russia nel 2022, grandi quantità di valuta estera sono state trasportate su strada attraverso i Paesi vicini.

Le tensioni politiche complicano il caso

Lo scandalo si è anche intrecciato con le relazioni già tese tra l’Ungheria e l’Ucraina.

Il Ministro ungherese János Lázár ha suggerito che i fondi sequestrati potrebbero non essere restituiti fino a quando l’Ucraina non ripristinerà il transito del petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, che rifornisce l’Ungheria e la Slovacchia di greggio russo.

L’Ucraina sostiene che l’oleodotto è stato danneggiato da un attacco di un drone russo, mentre Kyiv ha anche sostenuto che la continuazione delle esportazioni di petrolio russo aiuta a finanziare lo sforzo bellico di Mosca.

Nel frattempo, i funzionari ucraini insistono sulla legittimità della spedizione sequestrata e avvertono che le banche potrebbero evitare di instradare i trasporti di contanti attraverso l’Ungheria in futuro.

Ecco cosa è successo prima:

• Personale di una banca ucraina arrestato in Ungheria: Kyiv denuncia un “sequestro”, Budapest lancia un’indagine sul riciclaggio di denaro.
• L’Ungheria espelle sette corrieri di denaro ucraini, Kyiv avverte di possibili sanzioni – video
• La banca ucraina chiede la restituzione di milioni di dollari, euro e oro sequestrati dall’Ungheria

Un’attività redditizia potrebbe scomparire

Se le istituzioni finanziarie reindirizzano queste consegne, l’Ungheria potrebbe perdere un’importante attività logistica legata al trasporto di valuta e oro in Ucraina.

Dall’inizio della guerra, secondo quanto riferito, miliardi di euro e di dollari sono stati spostati ogni anno lungo questo percorso, rendendo l’Ucraina uno dei clienti più importanti nel settore della logistica del contante in Europa.