EN
ZH
DE
Il caso del convoglio d’oro ucraino in Ungheria: ecco cosa hanno scoperto le autorità
L’autorità fiscale e doganale ungherese ha archiviato l’indagine sul riciclaggio di denaro collegata al caso del convoglio d’oro ungherese-ucraino, non avendo trovato prove che le ingenti quantità di contanti e oro sequestrate ai corrieri ucraini provenissero da attività criminali. Il caso aveva attirato l’attenzione nazionale prima delle elezioni parlamentari ungheresi, dopo che agenti antiterrorismo pesantemente armati avevano intercettato il convoglio nei pressi di Budapest.
La Direzione Generale Penale dell’Amministrazione Nazionale delle Imposte e delle Dogane (NAV) dell’Ungheria ha archiviato il procedimento poiché gli investigatori hanno concluso che non fosse stato commesso alcun reato.
Cosa è accaduto nel caso del convoglio d’oro ungherese-ucraino?
Il caso ha avuto inizio quando alcuni agenti del Centro antiterrorismo ungherese, noto con l’acronimo ungherese TEK, hanno fermato alcuni trasportatori di contanti ucraini in un’area di sosta sull’autostrada M0, la tangenziale che circonda Budapest.
Nel corso dell’operazione, le autorità hanno sequestrato 40 milioni di dollari, 35 milioni di euro e nove chilogrammi d’oro.
La tempistica del blitz, avvenuto poco prima delle elezioni parlamentari ungheresi, ha rapidamente trasformato quella che inizialmente sembrava un’operazione di polizia in una grave controversia politica.
Il governo Orbán ha pubblicamente collegato l’incidente alle accuse relative a una «mafia di guerra» ucraina, mentre alcuni esponenti politici del governo hanno cercato di collegare il caso al partito di opposizione Tisza, secondo quanto riportato da 24.hu.
L’ultima decisione della NAV, tuttavia, non ha individuato alcuna prova a sostegno del sospetto che il denaro o i metalli preziosi fossero collegati a proventi di attività criminali.
Se ve lo siete perso: documenti trapelati puntano il dito contro il ruolo dell’ex primo ministro Orbán nel caso del raid al convoglio d’oro ucraino
Gli investigatori hanno ricondotto i beni a una transazione bancaria
Secondo la decisione della NAV, presentata da Lóránt Horváth, l’avvocato che rappresenta la parte ucraina, gli investigatori hanno accertato l’origine sia del contante che dell’oro.
L’autorità ha accertato che i beni provenivano da una transazione interbancaria tra la Raiffeisen Bank International AG e la banca statale ucraina JSC Oschadbank.
Raiffeisen ha fornito la documentazione che attesta l’origine delle banconote e dei metalli preziosi, nonché i registri che dimostrano che Oschadbank aveva versato il prezzo di acquisto.
Sulla base delle informazioni raccolte nel corso del procedimento penale, gli investigatori hanno concluso che né le banconote né i metalli preziosi provenivano da un reato.
Anche la NAV non ha riscontrato alcun dubbio in merito alla provenienza lecita e alla titolarità dei beni. Poiché mancava quindi uno degli elementi giuridici necessari per configurare il reato di riciclaggio, l’autorità ha concluso che non si fosse verificato alcun reato.
Gli investigatori non hanno inoltre riscontrato alcuna indicazione relativa ad altri reati, secondo la sintesi della decisione fornita da Horváth.
Perché il caso ha assunto rilevanza politica in Ungheria
Per i lettori internazionali, l’importanza del caso va oltre la quantità insolitamente elevata di denaro contante e oro in gioco.
I rapporti tra il governo ungherese guidato da anni da Viktor Orbán e l’Ucraina sono stati spesso tesi, in particolare riguardo alla guerra, alla politica dell’UE nei confronti di Kiev e all’approccio dell’Ungheria in materia di sostegno militare e finanziario all’Ucraina.
In questo contesto, il sequestro è entrato a far parte della campagna politica interna in vista delle elezioni ungheresi. La comunicazione del governo relativa all’operazione ha descritto l’incidente come una prova dell’esistenza di reti criminali collegate all’Ucraina in tempo di guerra.
La chiusura dell’indagine sul riciclaggio di denaro implica che l’accusa principale relativa alla presunta provenienza illecita dei beni sequestrati non sia stata comprovata dalle autorità ungheresi.
Rimane aperto un altro procedimento penale
Sebbene l’indagine sul riciclaggio di denaro sia stata archiviata, la vicenda nel suo complesso non è completamente scomparsa dal sistema di giustizia penale.
Un altro procedimento riguarda János Hajdu, direttore generale della TEK, che, secondo quanto riferito, sarebbe indagato per detenzione illegale.
L’indagine riguarda il trattamento riservato a sette cittadini ucraini trattenuti durante l’operazione. Come abbiamo riportato in precedenza, sarebbero stati tenuti in manette per più di un giorno senza essere stati formalmente dichiarati indagati. Dettagli: L’ex capo delle forze antiterrorismo dell’ex primo ministro Orbán indagato nel caso del «convoglio d’oro» ucraino
In precedenza, Hajdu aveva ricoperto il ruolo di guardia del corpo personale dell’ex primo ministro Viktor Orbán.
La decisione della NAV chiude quindi uno degli aspetti politicamente più delicati della vicenda del convoglio d’oro ungherese-ucraino, ma l’esame della gestione dell’operazione da parte delle autorità prosegue. L’indagine rimanente potrebbe ora spostare l’attenzione dall’origine del denaro e dell’oro verso la questione se le forze dell’ordine ungheresi abbiano agito in modo legittimo durante la detenzione dei cittadini ucraini.
Leggi anche: