Il figlio di un ex segretario di Stato dell’era Orbán è accusato di essere a capo di un’organizzazione criminale in un caso di frode fiscale

I pubblici ministeri hanno richiesto la custodia cautelare nei confronti di un uomo sospettato di essere a capo di un’organizzazione criminale operante nel settore della sicurezza e della vigilanza, nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale che comporterebbe un presunto danno al bilancio centrale ungherese pari a oltre 9 miliardi di HUF (circa 24,6 milioni di euro). L’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (NAV) ha confermato che l’indagato è il figlio di un ex sottosegretario di Stato.

Secondo una dichiarazione dell’Ufficio del Procuratore Capo di Budapest, l’uomo gestiva una rete di società di sicurezza e avrebbe avvalso dei servizi di un’altra organizzazione criminale che gestiva una rete di società fittizie emittenti fatture fraudolente. Insieme ai suoi presunti complici, è sospettato di aver causato un danno finanziario particolarmente ingente allo Stato.

Gli investigatori ritengono che, tra luglio 2019 e marzo 2023, l’organizzazione abbia registrato dipendenti che in realtà lavoravano per le società di sicurezza come dipendenti di società fittizie appartenenti alla rete di frodi fatturali. Tale sistema avrebbe consentito alle imprese di eludere il pagamento delle imposte e di altri oneri pubblici.

Gli investigatori della NAV hanno interrogato l’uomo in qualità di indagato per il reato di frode ai danni del bilancio che ha causato un danno finanziario particolarmente ingente, commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale e in qualità di istigatore, nonché per altri reati.

I pubblici ministeri chiedono la custodia cautelare

La Procura Capitale di Budapest ha richiesto la custodia cautelare del sospettato, sostenendo che la sua presenza durante il procedimento potesse essere garantita solo attraverso la misura coercitiva più severa. La Procura ha inoltre evocato il rischio concreto che egli potesse ostacolare le indagini o commettere ulteriori reati.

Si prevedeva che un giudice si pronunciasse in merito alla richiesta giovedì. La richiesta di per sé non implica che l’indagato sia stato condannato né che la custodia cautelare sia già stata disposta.

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58 indagati nell’ambito di un’indagine più ampia su frodi relative alle fatture

Il caso fa parte di un’indagine molto più ampia su una presunta rete di frodi in materia di fatturazione. Martedì la NAV ha effettuato perquisizioni in quasi 40 sedi, ponendo in stato di fermo 23 persone e interrogandole in qualità di indagati. Ciò ha portato a 58 il numero totale degli indagati nell’ambito dell’indagine.

Secondo l’autorità fiscale, i presunti autori hanno causato un danno al bilancio centrale pari a oltre 9 miliardi di HUF. Le autorità avevano già sequestrato beni per un valore di circa 4 miliardi di HUF, ai quali si sono aggiunti altri 1,2 miliardi di HUF sequestrati durante l’operazione di martedì.

La NAV ha inoltre confermato che il responsabile dell’organizzazione operante nel settore della sicurezza è il figlio di un ex sottosegretario di Stato.

Il primo ministro Péter Magyar ha scritto martedì su Facebook che l’unità tattica MERKUR della NAV aveva arrestato il figlio di un ex segretario di Stato che aveva prestato servizio sotto l’ex ministro dell’Interno Sándor Pintér. Magyar ha inoltre affermato che gli investigatori avevano perquisito una ex società di proprietà di Pintér.