Sohn eines ehemaligen Staatssekretärs aus der Orbán-Ära wird beschuldigt, in einem Steuerbetrugsfall eine kriminelle Vereinigung angeführt zu haben

Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchungshaft für einen Mann beantragt, der im Verdacht steht, eine im Sicherheits- und Wachdienstsektor tätige kriminelle Vereinigung zu leiten. Dies geschieht im Rahmen einer Steuerbetrugsermittlung, bei der dem ungarischen Staatshaushalt ein Schaden von mehr als 9 Milliarden HUF (ca. 24,6 Millionen Euro) entstanden sein soll. Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) bestätigte, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Sohn eines ehemaligen Staatssekretärs handelt.

Laut einer Erklärung der Budapester Generalstaatsanwaltschaft betrieb der Mann ein Netzwerk von Sicherheitsunternehmen und nutzte angeblich die Dienste einer weiteren kriminellen Vereinigung, die ein Netzwerk fiktiver Unternehmen unterhielt, welche betrügerische Rechnungen ausstellten. Zusammen mit seinen mutmaßlichen Komplizen wird er verdächtigt, dem Staat einen besonders erheblichen finanziellen Schaden zugefügt zu haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Organisation zwischen Juli 2019 und März 2023 Mitarbeiter, die tatsächlich für die Sicherheitsunternehmen tätig waren, als Angestellte fiktiver Firmen registrierte, die zum Netzwerk des Rechnungsbetrugs gehörten. Diese Vorgehensweise soll den Unternehmen geholfen haben, die Zahlung von Steuern und anderen öffentlichen Abgaben zu umgehen.

Die NAV befragte den Mann wegen des Verdachts, als Anstifter an einem im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangenen Haushaltsbetrug mit besonders hohem finanziellen Schaden beteiligt gewesen zu sein, sowie wegen weiterer Straftaten.

Die Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft

Die Generalstaatsanwaltschaft Budapest beantragte die Untersuchungshaft für den Verdächtigen mit der Begründung, dass seine Anwesenheit während des Verfahrens nur durch die strengste Zwangsmaßnahme gewährleistet werden könne. Die Staatsanwaltschaft verwies zudem auf die reale Gefahr, dass er die Ermittlungen behindern oder weitere Straftaten begehen könnte.

Es wurde erwartet, dass ein Richter am Donnerstag über den Antrag entscheiden würde. Der Antrag selbst bedeutet nicht, dass der Verdächtige bereits verurteilt wurde oder dass Untersuchungshaft bereits angeordnet wurde.

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58 Verdächtige im Rahmen einer umfassenden Ermittlung wegen Rechnungsbetrugs

Der Fall ist Teil einer weitaus umfangreicheren Ermittlung gegen ein mutmaßliches Netzwerk von Rechnungsbetrügern. Die NAV führte am Dienstag Durchsuchungen an fast 40 Orten durch, nahm 23 Personen in Gewahrsam und befragte sie als Verdächtige. Damit stieg die Gesamtzahl der Verdächtigen in dieser Ermittlung auf 58.

Nach Angaben der Steuerbehörde haben die mutmaßlichen Täter dem Staatshaushalt einen Schaden von mehr als 9 Milliarden HUF zugefügt. Die Behörden hatten zuvor Vermögenswerte im Wert von rund 4 Milliarden HUF beschlagnahmt; weitere 1,2 Milliarden HUF wurden im Rahmen der Aktion am Dienstag sichergestellt.

Die NAV bestätigte zudem, dass der Leiter der Organisation aus dem Sicherheitssektor der Sohn eines ehemaligen Staatssekretärs ist.

Ministerpräsident Péter Magyar schrieb am Dienstag auf Facebook, dass die taktische Einheit „MERKUR“ der NAV den Sohn eines ehemaligen Staatssekretärs unter dem ehemaligen Innenminister Sándor Pintér festgenommen habe. Magyar erklärte zudem, dass Ermittler ein ehemaliges Unternehmen von Pintér durchsucht hätten.