Viktor Orbán difende l’operazione relativa al convoglio d’oro ucraino mentre un avvocato afferma che è stata presentata una mozione per indicarlo come indagato

L’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán sostiene che le autorità abbiano agito senza istruzioni da parte del governo nel controverso caso del convoglio d’oro ucraino. Tuttavia, un avvocato che rappresenta un procuratore di alto livello afferma che è stata presentata una mozione per interrogare Orbán in qualità di indagato, mentre gli investigatori esaminano le presunte irregolarità relative all’operazione.

L’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán ha difeso l’operato delle autorità nel caso del convoglio d’oro ucraino, affermando che hanno agito in modo indipendente e con successo e che avrebbe impartito istruzioni qualora fossero state necessarie.

La sua dichiarazione, inviata all’Agenzia di stampa ungherese (MTI), è giunta mentre l’avvocato che rappresenta un procuratore di alto livello coinvolto nella vicenda più ampia ha affermato che è stata presentata un’istanza per indicare Orbán come indagato. Secondo l’avvocato, la Procura non ha ancora risposto alla richiesta.

Orbán non è stato formalmente indicato come indagato nel caso, secondo quanto riportato.

Il leader del partito Fidesz ha definito la vicenda «il più grande scandalo di corruzione d’Europa» e ha fatto riferimento alle «operazioni finanziarie della mafia ucraina», sostenendo che queste fossero state bloccate e smantellate in Ungheria. Tali affermazioni sono attribuzioni di Orbán stesso; una precedente indagine sul riciclaggio di denaro relativa a quella spedizione era stata archiviata senza che fosse accertato alcun reato.

Un avvocato sostiene che si debba indagare sulla potenziale responsabilità penale di Orbán

Intervenendo nel programma«Egyenes Beszéd» di ATV, l’avvocato Lóránt Horváth ha confermato che il procedimento conta ora cinque indagati. Egli rappresenta Pál Fürcht, un procuratore di alto livello, e ha affermato che l’indagine dovrebbe verificare se siano coinvolte figure politiche di livello superiore.

Horváth ha dichiarato che è già stata presentata un’istanza volta a far interrogare l’ex primo ministro Orbán in qualità di indagato, ma che la Procura non ha ancora fornito una risposta.

Secondo l’avvocato, Orbán potrebbe potenzialmente essere accusato di abuso d’ufficio in qualità di autore principale e di istigazione in relazione ad altri presunti reati. Si tratta di accuse e valutazioni giuridiche formulate da Horváth, non di conclusioni accertate dagli investigatori o da un tribunale.

L’avvocato ha inoltre affermato che nel corso delle indagini sono emerse informazioni che potrebbero sollevare interrogativi sul possibile coinvolgimento di alcuni dipendenti dell’Ufficio del Procuratore Generale. Egli ha sostenuto che Fürcht avesse già espresso le proprie preoccupazioni alla dirigenza della Procura nel mese di maggio, ma che la questione abbia infine portato all’avvio di un procedimento disciplinare.

Horváth ha definito insolito il trasferimento delle indagini dalla Procura investigativa regionale di Budapest alla Procura investigativa centrale. A suo avviso, gli investigatori avevano già interrogato numerosi testimoni e raccolto prove sostanziali.

Egli ha suggerito che il trasferimento potrebbe significare o che il numero degli indagati rimanga a cinque, oppure che l’indagine si estenda fino a includere figure di più alto livello. Ha affermato di ritenere che quest’ultima ipotesi fosse giustificata.

Il ministro della Difesa chiede spiegazioni a Orbán

La dichiarazione di Orbán è inoltre giunta a seguito di una pubblica contestazione da parte del ministro della Difesa Romulusz Ruszin-Szendi, avvenuta giovedì. Il ministro ha invitato l’ex primo ministro a chiarire se avesse ordinato l’operazione volta a bloccare il trasporto di contanti ucraini.

Orbán ha risposto che le autorità avevano agito nell’ambito delle proprie competenze e senza istruzioni da parte del governo.

«Le autorità hanno svolto un lavoro esemplare e di successo, adempiendo ai propri doveri nell’ambito delle proprie competenze e operando in modo eccellente senza ricevere istruzioni dal governo», ha affermato, aggiungendo che avrebbe impartito le istruzioni del caso qualora fosse stato necessario.

Ha inoltre sostenuto che i funzionari coinvolti meritassero riconoscimento e ricompense, accusando l’attuale governo di aver sottoposto a un calvario i dipendenti che avevano servito gli interessi del Paese per aver adempiuto ai propri doveri.

La sua dichiarazione non chiarisce chi abbia avviato l’operazione né se figure politiche siano state coinvolte nelle decisioni relative alla stessa.

Cosa è accaduto nel caso del convoglio d’oro ucraino?

Il 5 marzo, agenti dell’Amministrazione Nazionale delle Imposte e delle Dogane (NAV) e del Centro Antiterrorismo (TEK) ungheresi hanno sequestrato due veicoli sull’autostrada M0 nei pressi di Budapest con l’accusa di riciclaggio di denaro.

I veicoli appartenevano alla banca statale ucraina Oschadbank e trasportavano contanti e oro dalla banca austriaca Raiffeisen Bank verso l’Ucraina. Il carico conteneva 40 milioni di dollari USA, 35 milioni di euro e nove chilogrammi d’oro.

Sette cittadini ucraini che viaggiavano con il carico sono stati interrogati e successivamente espulsi dall’Ungheria il giorno seguente. L’equipaggio, che secondo quanto riferito era disarmato, ha in seguito denunciato trattamenti disumani e violazioni dei propri diritti.

L’operazione ha sollevato interrogativi sul ruolo dei servizi di sicurezza ungheresi e sulla base giuridica del sequestro. È emerso in seguito che l’Ufficio per la Protezione della Costituzione aveva presentato la segnalazione che ha dato origine all’intervento delle autorità, basandosi su informazioni raccolte da un’altra agenzia di intelligence, l’Ufficio Informazioni.

Se ve lo siete perso: un nuovo documento collega Viktor Orbán alla decisione alla base del caso del convoglio d’oro ucraino

L’indagine sul riciclaggio di denaro è stata archiviata senza che venisse accertato alcun reato

Uno sviluppo chiave del caso è che la NAV ha sospeso la propria indagine sul riciclaggio di denaro a giugno, per poi archiviarla definitivamente ad agosto, adducendo l’assenza di un reato penale.

Tale decisione è in contrasto con la descrizione fornita da Orbán, secondo cui la vicenda costituirebbe un grave scandalo di corruzione che coinvolge la mafia ucraina. Tuttavia, la chiusura dell’indagine originaria non risolve le questioni separate relative alle modalità di svolgimento dell’operazione o alla legittimità dell’operato dei funzionari.

Il 2 ottobre, la Procura centrale investigativa ha assunto la direzione delle indagini sulla condotta dei funzionari coinvolti nel caso.

Tra i cinque indagati figurano János Hajdu, ex capo del TEK, István Szatmári, ex alto funzionario dell’Ufficio per la tutela della Costituzione, e tre agenti di polizia. Secondo Horváth, Hajdu è sospettato di detenzione illegale, Szatmári di istigazione alla falsità in documenti e i tre agenti di polizia di falsità in documenti nell’esercizio delle loro funzioni. L’avvocato ha precisato che gli agenti di polizia erano già stati indicati come indagati nel mese di luglio.