Панамский офшорный скандал: замешаны и венгры
Индекс.ху сообщает, что 11.5 млн документов об офшорных компаниях просочились в воскресенье из юридической фирмы в Панаме. Документы были приобретены немецкой ежедневной газетой Süddeutsche Zeitung. В их обработке было задействовано 370 журналистов Международного консорциума журналистов-расследователей из 76 стран. В работе участвовал Direkt36 из Венгрии. Среди прочих пострадали Владимир Путин, Лионель Месси и десятки венгерских или связанных с Венгрией компаний и частных лиц.
Связанная статья:
ФИДЕС И ЛЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЮТ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКОВ В ОФШОРАХ – ОБНОВЛЕНИЕ
Расследование длилось год, в течение которого журналисты опрашивали экспертов, следователей, искали информацию в документах компании, базах данных и правоустанавливающих документах, пока не были обнаружены файлы. В них были указаны именно оффшорные банковские счета с 1977 по 2015 год, и они показали, как незаконные деньги перемещаются по мировой финансовой системе. Кроме того, материалы показывают, что банки, юридические фирмы и другие участники офшорного бизнеса не заботятся о своих клиентах, уклоняющихся от уплаты налогов, использующих их для отмывания денег или являющихся просто преступниками, хотя они должны расследовать эти вещи через закон.
Юридическая фирма Mossack Fonseca имеет филиалы в нескольких странах мира и является одной из крупнейших компаний, предоставляющих оффшорные услуги. В просочившихся документах содержится информация о 215 тысячах офшорных компаний. The Guardian пишет, что, хотя имя Путина не фигурирует в документах, компании, связанные с его семьей и друзьями, извлекли выгоду из офшорных действий и получили около 2 миллиардов долларов. Кремль заявил, что это ложная информация, которая служит только для нападок на Путина и его друзей. Однако файлы также показали, как Сергей Ролдугин, виолончелист и один из лучших друзей Путина, или Юрий Ковальчук из банка «Россия», заработали свое состояние. Ковальчук, например, инвестировал не менее 1 млрд долларов в компанию Sandalwood, через которую финансировались многие оффшорные бизнесы, пишет Index.
Кроме того, файлы также выявили офшорную деятельность десятков компаний и частных лиц из Венгрии или связанных с Венгрией. Direkt36 нашел имя Жолта Хорвата, бывшего члена Фидес, который представлял Кечкемет в парламенте в течение 16 лет. Индекс говорит, что в декларации о состоянии Хорват не сообщает о больших сбережениях, но еще в 2013 году — во время своей политической карьеры — он стал директором компании Excelle Media International на Сейшельских островах. Эта информация, правда, не указана и в его декларации. Позже, когда он ушел из политики, он стал участвовать в другой компании на Сейшельских островах, Mayer & Collins Trading Company. Утечка такой информации была особенно неприятной для «Фидес», поскольку ранее они критиковали людей, связанных с офшорами, и обещали «покончить с миром офшорных рыцарей» (термин, введенный премьер-министром).
Поразительно, но также выяснилось, что Mossack Fonseca помогала компаниям и людям в США, которые ранее заключали сделки с мексиканскими наркобаронами, террористическими организациями и Северной Кореей, также скрывая свои деньги. Помимо Путина, в документы включены компании, связанные с семьей президента Китая Сжи Цин-пина. Также утечка показала, что у президента Украины Петра Порошенко тоже были интересы в офшорах. Говорят, что в этом был замешан даже покойный отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. Индекс отметил, что, что интересно, все три вышеупомянутых политика являются лидерами борьбы с коррупцией в своих странах.
Кроме того, выяснилось, что член комитета по этике ФИФА Петро Дамиани имел деловые отношения с тремя мужчинами, которых ранее обвиняли в коррупции. Лионель Месси, аргентинский футболист, и его отец теперь также считаются владельцами оффшорной компании Mega Star Enterprise Inc. Еще одна знаменитость, фигурирующая в файлах, — Джеки Чан, который, как утверждается, связан с шестью компаниями. Кроме того, в документах фигурируют 29 миллиардеров из списка 500 богатейших людей Forbes.
Оффшорные банковские счета использовались для сокрытия денег клиентами юридической фирмы, которые также интересовались торговлей африканскими алмазами, художественными сокровищами и другими загадочными предприятиями. Фирма оказывала помощь Мохаммеду VI, королю Марокко, Салману, королю Сауда и нынешнему премьер-министру Исландии, Зигмундуру Давиду Гуннлаугссону и его жене, которые через офшорные компании держали миллионы долларов в исландских гособлигациях, в то время как банковская система Исландии считалось, что это сыграло значительную роль в крахе мировой экономики.
Рамон Фонсека, соучредитель Mossack Fonseca, заявил в интервью, что их фирма не поддерживает совершение преступлений, и такие предположения беспочвенны. Кроме того, он сказал, что фирма не несет ответственности за то, что ее клиенты делают через компании, созданные с их помощью.
Редактор текста: bm
Источник: index.hu
пожалуйста, сделайте пожертвование здесь
Горячие новости
Что произошло сегодня в Венгрии? - 9 мая 2023 г.
Пэн Лиюань посетил венгерско-китайскую двуязычную школу
Что происходит в Будапеште? Китайские жандармы-добровольцы не допустят вывешивания никаких флагов, кроме китайского – ВИДЕО
Министр Гуляш: Венгрия хочет держаться подальше от войны с Украиной
Инновации: в Венгрии откроются новые магазины без касс и без остановок!
BYD построит свой первый европейский завод по производству электромобилей в Венгрии
1 комментарий
[...] dailynewshungary.com/offshore-scandal-hungarians-are-also-involved/, […]