Átlátszó: un uomo d’affari bielorusso sanzionato è stato coinvolto in loschi affari in Ungheria
Un uomo d’affari bielorusso, Viktor Chevtsov, precedentemente accusato di crimini finanziari e strettamente legato al regime di Lukashenko, è risultato aver registrato una società in Ungheria nonostante fosse sotto sanzioni dell’UE La sua società, PS Commodities Ltd., ha riportato centinaia di milioni di fiorini di entrate per diversi anni senza attività visibile, portando alla sua chiusura da parte delle autorità ungheresi quest’anno.
Operazioni commerciali sospette in Ungheria
Ad agosto, il Centro investigativo bielorusso (BIC) ha informato il portale investigativo ungherese Átlátszó sulle potenziali operazioni commerciali di Chevtsov in Ungheria Successive indagini hanno confermato che PS Commodities Ltd., registrato nel 2019, operava senza attività chiare ma ha registrato ricavi sostanziali, di cui 346,57 milioni di fiorini (842.100 euro) l’anno scorso La sede della società è stata quotata in un appartamento di Budapest, sollevando dubbi sulla sua legittimità.
L’Amministrazione nazionale delle tasse e delle dogane (NAV) ha sospeso PS Commodities dopo aver stabilito che il suo proprietario era soggetto a sanzioni per aver minato la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.
Collegamenti agli scandali dei titoli di residenza
La società di Chevtsov è anche collegata a una donna ungherese, Krisztina Simon, coinvolta nella società VolDan Investments, precedentemente attiva nel controverso programma ungherese di obbligazioni di residenza legato al ministro Antal Rogán, ha scritto Átlátszó. Il programma ha facilitato la residenza nell’UE per gli investitori stranieri, spesso criticato per la sua mancanza di trasparenza.
L’associazione di Simon con Chevtsov evidenzia ulteriori preoccupazioni, poiché il suo indirizzo elencato si sovrappone a quello registrato dall’uomo d’affari bielorusso. VolDan Investments, collegata al socio di Rogán Shabtai Michaeli, aveva dovuto affrontare accuse di cattiva condotta finanziaria.
La dubbia storia di Chevtsov
Chevtsov, noto per i suoi legami con il regime di Lukashenko, ha gestito le operazioni finanziarie in Bielorussia durante gli anni ’90, comprese posizioni in Infobank, in seguito accusata di riciclaggio di profitti derivanti dal commercio illegale di armi Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche implicato Infobank nel riciclaggio di fondi per il regime di Saddam Hussein.
Negli ultimi anni, Chevtsov è diventato uno dei principali azionisti di una società bielorussa che monopolizzava la produzione di ologrammi sotto il governo Lukashenko. Questa impresa ha svolto un ruolo nel sostenere l’aggressione legata all’Ucraina, provocando le sanzioni dell’UE.
Attività commerciali fittizie
PS Commodities ha affermato il coinvolgimento in diversi settori, tra cui il commercio di frutta, prodotti chimici e lubrificanti MOL. Tuttavia, MOL ha negato qualsiasi connessione. Nonostante le attività globali dichiarate da PS Commodities, l’azienda non disponeva di forza lavoro o ufficio fisico visibili.
Questo caso segna il primo caso noto di un individuo sanzionato dall’UE che affronta un’azione legata alle attività in Ungheria Sottolinea le preoccupazioni per le vulnerabilità dell’Ungheria ad attività finanziarie discutibili, in particolare da parte di individui legati a regimi controversi Il coinvolgimento di entità legate al programma di obbligazioni di residenza dell’Ungheria aggiunge un altro livello di controllo a uno schema già carico di accuse di cattiva condotta.
Leggi anche:
- Come gli affari familiari di Orbán hanno innescato la revisione del 2018 dei servizi segreti ungheresi
- Due ungheresi figurano nella lista dei ricercati di Europol
Immagine in primo piano: depositphotos.com