Questo è ciò che l’Ungheria vuole fare contro il riciclaggio di denaro
L’Ungheria è uno dei 17 stati ad aver adottato pienamente il decimo articolo della Convenzione di Varsavia, che delinea le sanzioni delle persone giuridiche colpevoli di riciclaggio di denaro, ha affermato giovedì il Consiglio d’Europa (CoE).
Nel suo rapporto sull’attuazione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, o della Convenzione di Varsavia, il CdE ha affermato che gli Stati membri che attuano la convenzione si sono impegnati a sanzionare le sanzioni delle persone giuridiche colpevoli di riciclaggio di denaro. La punizione dovrebbe essere proporzionata, efficace e avere l’effetto di un deterrente, afferma il rapporto.
L’Ungheria ha rispettato la convenzione a questo riguardo, afferma il rapporto, aggiungendo che il paese dovrebbe sviluppare ulteriormente la giurisprudenza in questo settore.
Oltre a Ungheria, anche Azerbaigian, Croazia, Cipro, Grecia, Georgia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia e Svezia hanno adottato il decimo articolo, afferma il rapporto.