Panamas Offshore-Skandal: Auch Ungarn sind darin verwickelt
Index.hu berichtet, dass am Sonntag 11.5 Millionen Dokumente über Offshore-Unternehmen von einer Anwaltskanzlei in Panama durchgesickert sind. Die Dokumente wurden von einer deutschen Tageszeitung, der Süddeutschen Zeitung, erworben. An deren Bearbeitung waren 370 Journalisten des International Consortium of Investigative Journalists aus 76 Ländern beteiligt. Direkt36 beteiligte sich an der Arbeit aus Ungarn. Unter anderem sind Wladimir Putin, Lionel Messi und Dutzende ungarische oder mit Ungarn verbundene Unternehmen und Einzelpersonen betroffen.
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Die Untersuchung dauerte ein Jahr, in dem die Journalisten Experten und Ermittler befragten, nach Informationen in Firmendokumenten, Datenbanken und Eigentumsurkunden suchten, bis die Akten enthüllt wurden. Es waren Offshore-Bankkonten von 1977 bis 2015, die darin angegeben waren, und sie zeigten, wie sich illegales Geld durch das globale Finanzsystem bewegt. Darüber hinaus zeigen die Akten, dass es den Banken, Anwaltskanzleien und anderen Beteiligten der Offshore-Geschäfte egal ist, ob ihre Kunden Steuern hinterziehen, sie zur Geldwäsche verwenden oder einfach nur kriminell sind, obwohl sie diese Dinge durch untersuchen sollten Gesetz.
Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca hat Niederlassungen in mehreren verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt und ist eines der größten Unternehmen, das Offshore-Dienstleistungen anbietet. Die durchgesickerten Dokumente enthalten Informationen über 215 Offshore-Unternehmen. Der Guardian schrieb, dass, obwohl Putins Name nicht in den Dokumenten enthalten ist, Unternehmen, die mit seiner Familie und seinen Freunden in Verbindung stehen, von den Offshore-Aktionen profitiert und etwa 2 Milliarden Dollar gewonnen haben. Der Kreml erklärte, dies seien irreführende Informationen, die nur dazu dienten, Putin und seine Freunde anzugreifen. Die Akten zeigten aber auch, wie Sergey Roldugin, Cellist und einer von Putins besten Freunden, oder Yuri Kovalcsuk von der Rossiya Bank zu ihrem Reichtum kamen. Kovalcsuk zum Beispiel hat mindestens 1 Milliarde Dollar in ein Unternehmen namens Sandalwood investiert, über das viele Offshore-Unternehmen finanziert wurden, schreibt Index.
Darüber hinaus wurden in den Akten auch Offshore-Aktivitäten von Dutzenden von Unternehmen und Einzelpersonen aus Ungarn oder mit Verbindungen zu Ungarn aufgedeckt. Direkt36 fand den Namen von Zsolt Horváth, ehemaliges Mitglied von Fidesz, der 16 Jahre lang Kecskemét im Parlament vertrat. Index sagt, dass Horváths Vermögenserklärung nicht von großen Ersparnissen berichtet, aber bereits 2013 – während seiner politischen Karriere – wurde er Direktor der Firma Excelle Media International auf den Seychellen. Diese Information ist jedoch auch nicht in seiner Erklärung angegeben. Später, als er die Politik verließ, engagierte er sich in einem anderen Unternehmen auf den Seychellen, der Mayer & Collins Trading Company. Das Durchsickern solcher Informationen war für Fidesz besonders unangenehm, da sie zuvor Personen kritisiert hatten, die mit Offshore-Unternehmen in Verbindung stehen, und versprochen hatten, „die Welt der Offshore-Ritter zu beenden“ (Begriff vom Premierminister eingeführt).
Erschreckenderweise stellte sich auch heraus, dass die Mossack Fonseca Unternehmen und Personen in den USA half, die zuvor Geschäfte mit mexikanischen Drogenbaronen, Terrororganisationen und Nordkorea gemacht hatten, und auch ihr Geld versteckte. Neben Putin sind auch Unternehmen, die mit der Familie des chinesischen Präsidenten Hszi Csin-ping in Verbindung stehen, in den Dokumenten enthalten. Das Leck zeigte auch, dass der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, auch Interessen an Offshore-Geschäften hatte. Auch der verstorbene Vater des britischen Premierministers David Cameron soll beteiligt gewesen sein. Index wies darauf hin, dass interessanterweise alle drei oben genannten Politiker führend im Kampf gegen die Korruption in ihren Ländern sind.
Darüber hinaus wurde bekannt, dass Petro Damiani, Mitglied der Ethikkommission der FIFA, Geschäfte mit drei Männern unterhielt, denen zuvor Korruption vorgeworfen wurde. Lionel Messi, ein argentinischer Fußballer, und sein Vater gelten nun auch als Eigentümer der Offshore-Firma Mega Star Enterprise Inc. Eine weitere in den Akten aufgeführte Berühmtheit ist Jackie Chan, die angeblich mit sechs Firmen verwandt ist. Darüber hinaus sind auch 29 Milliardäre von der Forbes-Liste der 500 reichsten Menschen in den Dokumenten enthalten.
Die Offshore-Bankkonten wurden verwendet, um Geld von Kunden der Anwaltskanzlei zu verstecken, die sich auch für den afrikanischen Diamantenhandel, Kunstschätze und weitere mysteriöse Geschäfte interessierten. Die Firma leistete Hilfe für Mohamed VI, König von Marokko, Salman, König von Saud und den derzeitigen Premierminister von Island, Sigmundur David Gunnlaugsson und seine Frau, die Millionen von Dollar in isländischen Staatsanleihen über Offshore-Unternehmen hielten, während das Bankensystem von Island soll eine bedeutende Rolle beim Absturz der Weltwirtschaft gespielt haben.
Ramón Fonseca, Mitbegründer von Mossack Fonseca, behauptete in einem Interview, dass ihre Firma das Begehen von Verbrechen nicht unterstütze, und solche Annahmen seien unbegründet. Darüber hinaus sagte er, dass die Firma keine Verantwortung dafür übernimmt, was ihre Kunden durch die mit ihrer Hilfe gegründeten Unternehmen tun.
Redaktion: bm
Quelle: index.hu
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