FinCEN: cuatro bancos húngaros están involucrados en el gran escándalo de lavado de dinero
Los archivos de FinCEN han revelado 63 transacciones sospechosas de bancos húngaros a países como Tanzania y, a principios de este año, el Banco Central de Hungría también tuvo que imponer multas a seis bancos por deficiencias en su política contra el lavado de dinero.
As diario escribe, la reciente agitación en torno a los archivos de FinCEN, en los que hace unas semanas se filtraron 2,100 informes del Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre actividades bancarias sospechosas, también involucró a cuatro bancos húngaros.
Durante el período 1999–2017, se vincularon 63 transacciones sospechosas (no necesariamente ilegales) a bancos húngaros.
El banco con mayor número de transacciones (35, todas salientes) fue UniCredit, con un valor de USD 6,025,100. Le sigue Raiffeisen (22): USD 650,069 para transacciones salientes y USD 1,100,000 para transacciones entrantes.
Los otros dos bancos en la lista son K&H y Magnet, ambos con tres transacciones entrantes sospechosas (USD 218,800 y 847,990, respectivamente). Las 63 transacciones de estos cuatro bancos están vinculadas a los países de Tanzania, Chipre, Rusia, India, Mónaco y Estados Unidos.
Banco Central de Hungría: seis bancos multados por seguimiento inadecuado
A principios de este año, el Banco Central de Hungría (MNB) llevó a cabo una investigación dirigida a los bancos húngaros y también reveló deficiencias en los procedimientos contra el lavado de dinero de los bancos. El Banco encontró que seis bancos tenían deficiencias en el seguimiento de transacciones sospechosas desde 2018.
Las multas más altas las pagarán Magnet Bank (USD 157,800 65,500), Raiffeisen y UniCredit (ambos USD 23,000 XNUMX). Les siguen Sberbank, Erste, OTP y CIB. K&H fue multado con la cantidad más pequeña, USD XNUMX.
Los problemas más graves fueron que los bancos a menudo no informaron las transacciones sospechosas (a tiempo) ni monitorearon de manera eficiente las transacciones por valor de más de HUF 10 millones (USD 32,700).
As diario escribe, si comparamos estas sanciones con ejemplos internacionales (como el escándalo de lavado de dinero de la australiana Westpac, que recientemente fue multada con una sanción récord de 920 millones de USD), las multas impuestas por MNB a los bancos húngaros (un total de USD 426,000 este año) son relativamente moderados.
Según MNB, era un factor atenuante si, al momento del monitoreo, el banco ya había introducido medidas correctivas. En este sentido, es una noticia positiva que OTP, uno de los mayores bancos de Hungría con sucursales en diez países, haya llegado recientemente a un acuerdo con el Centro de Aplicación de la Ley del Sudeste de Europa (SELEC), para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Lea tambiénEl regulador financiero húngaro multa a 6 bancos por no implementar salvaguardias contra el lavado de dinero
Fuente: napi.hu
por favor haga una donación aquí
Noticias de última hora
Misas por el mitin de Péter Magyar hoy en la “capital del Fidesz” – FOTOS
¿Qué pasó hoy en Hungría? – 5 mayo, 2024
FOTOS: Marcha de los Vivos en Budapest
5+1 datos curiosos sobre Hungría: algunos pueden sorprenderte
'Primer Ministro en la sombra' húngaro: se necesita una Europa fuerte
La Universidad Széchenyi István muestra sus avances a los líderes diplomáticos extranjeros en Hungría